Informe: Tailandia Pone a USDT Bajo Vigilancia Mientras las Stablecoins Entran en la Operativa de Dinero Gris

Según el informe de The Nation publicado por Nongluck Ajanapanya, la expansión de la supervisión del banco central incluye una vigilancia más cercana de las transacciones de criptomonedas, con las stablecoins señaladas como un canal potencial para flujos de capital no regulados. El gobernador del Banco de Tailandia, Vitai Ratanakorn, dijo que aproximadamente el 40% de los vendedores de USDT en plataformas tailandesas son extranjeros que no deberían estar operando dentro del país, lo que genera preocupaciones sobre el cumplimiento y la aplicación de la ley. Aunque los volúmenes generales de comercio de criptomonedas siguen siendo menores que los mercados tradicionales de divisas extranjeras, los funcionarios ven a las stablecoins como herramientas atractivas para mover fondos rápidamente y de manera discreta a través de fronteras. Como resultado, la actividad de USDT supuestamente ahora se está monitoreando junto con otros canales financieros vinculados a flujos de dinero gris.

El monitoreo de USDT forma parte de un empuje regulador más amplio que también apunta al comercio de oro digital no regulado, los intercambios de efectivo, las billeteras electrónicas y los servicios de cambio de dinero, según informó The Nation. Los bancos comerciales estarán obligados a señalar transacciones grandes o sospechosas, mientras que se están introduciendo controles más estrictos para rastrear los movimientos de fondos de manera más efectiva. Las autoridades tailandesas argumentan que estas medidas son necesarias para proteger la estabilidad financiera y limitar la volatilidad de la moneda vinculada a transacciones opacas. Al incluir las stablecoins en el marco de supervisión, el Banco de Tailandia está indicando que los mercados de criptomonedas ya no estarán al margen de sus esfuerzos para rastrear y disuadir la actividad del dinero gris.

Preguntas Frecuentes 🇹🇭

• ¿Por qué Tailandia está monitoreando el USDT?
  Las autoridades dicen que las stablecoins pueden ser utilizadas como canales para el dinero gris y los flujos de fondos vinculados al extranjero.
• ¿Qué encontraron los reguladores sobre el comercio de USDT?
  El Banco de Tailandia dijo que aproximadamente el 40% de los vendedores de USDT en plataformas tailandesas son extranjeros.
• ¿Es grande el comercio de criptomonedas en Tailandia?
  Los funcionarios señalaron que los volúmenes de criptomonedas son más pequeños que los mercados de divisas extranjeras pero lo suficientemente significativos como para monitorearlos.
• ¿Qué más se incluye en la represión?
  La campaña también apunta al comercio de oro digital, los intercambios de efectivo, las billeteras electrónicas y los cambistas.