Informe: Marruecos inicia investigación sobre compras de propiedades extranjeras habilitadas con criptomonedas

Señaladas Bolsas Globales

La Oficina de Cambios de Marruecos ha lanzado una investigación sobre residentes sospechosos de comprar propiedades en el extranjero usando criptomonedas. Los oficiales también están interesados en comprender el papel de las empresas inmobiliarias globales que emplean intermediarios marroquíes en la comercialización de propiedades.

Según un informe local, la investigación examina las compras de bienes raíces de alto valor por parte de marroquíes que poseen permisos de residencia en otros países. Se dice que estas transacciones son facilitadas por plataformas de intercambio de criptomonedas no identificadas que proporcionan anonimato y protección de la privacidad.

Bajo las leyes del país, los residentes que deseen comprar bienes raíces en el extranjero deben primero obtener aprobación de la Oficina de Cambios. Sin embargo, los oficiales creen que los residentes están recurriendo a las criptomonedas para eludir este requisito, ya que son conscientes de la incapacidad de los reguladores para rastrear tales transacciones.

Los informes de que las autoridades marroquíes están apuntando a los residentes que usan criptomonedas para comprar propiedades llegan solo unos meses después de que el banco central del país señalara un cambio en su enfoque hacia los activos digitales. Como informó Bitcoin.com News, el banco central ha expresado su deseo de involucrar a todas las partes relevantes mientras trabaja para crear un marco regulatorio que proteja a los consumidores sin sofocar la innovación.

Mientras tanto, el informe local afirma que los investigadores también están investigando campañas agresivas en redes sociales dirigidas a inversionistas marroquíes con ofertas de bienes raíces extranjeros con descuento y tours de marketing. Estas campañas, que promueven propiedades de millones de dólares, han generado preocupaciones sobre el origen de los fondos y cómo se están llevando a cabo las transacciones.

Ahora se dice que la Oficina de Cambios está fortaleciendo su supervisión para proteger el sistema financiero de actividades ilegales relacionadas con criptomonedas y transferencias de capital no reguladas.