Un informe emitido por TRM Labs indicó que USDT de Tether, la stablecoin más grande en la industria de la criptomoneda, fue la stablecoin preferida utilizada para transacciones ilícitas durante 2023. TRM Labs alega que el 1.6% del volumen de USDT estuvo vinculado a actividad ilícita el año pasado, con $19.3 mil millones de USDT usados en flujos de transacciones ilegales.
Informe de TRM Labs: La USDT de Tether fue la stablecoin preferida para actividades ilícitas en 2023
Este artículo se publicó hace más de un año. Alguna información puede no estar actualizada.
ESCRITO POR
COMPARTIR
TRM Labs afirma que USDT de Tether fue el “arma de elección” para transacciones ilegales en 2023
El crecimiento y la popularidad de Tether también se han extendido a los círculos criminales. Un informe de TRM Labs afirma que USDT de Tether, la stablecoin más grande por capitalización de mercado, fue el token estadounidense más utilizado para transacciones ilícitas durante 2023. Sin embargo, el volumen total de transacciones vinculadas a fines ilegales disminuyó debido a la creciente promulgación de sanciones dirigidas a los activos digitales.
TRM Labs alega que el 1.6% del volumen transaccional de Tether estaba vinculado a flujos ilícitos, con $19.3 mil millones vinculados a actividad criminal. Aunque sigue siendo alto, este número es menor que los $24.7 mil millones detectados el año pasado. Solo el 0.05% de los volúmenes transaccionados con USDC de Circle, la segunda stablecoin más grande, estuvo vinculado a estas actividades.
El financiamiento del terrorismo también prosperó utilizando USDT en la blockchain de Tron. TRM Labs afirma que el número de direcciones de USDT TRC-20 vinculadas a campañas de financiamiento del terrorismo creció en un 125%. Esto “consolidó su posición como la moneda de elección para su uso por entidades de financiamiento del terrorismo”, destaca el informe.
Esta preferencia por USDT basado en Tron está vinculada a la estabilidad de la moneda y las bajas tarifas de transacción asociadas con la cadena. La mayoría de las donaciones destinadas a estas direcciones fueron menores de $500, con el 40% de estos flujos moviendo $100 o menos.
Tether ha rechazado las nociones presentadas en el informe de TRM Labs, argumentando que estos números podrían estar estimados incorrectamente por varias razones. En una respuesta a Bloomberg, un portavoz no identificado de Tether afirmó:
Las cifras transaccionales a menudo han sido exageradas debido a una mala interpretación de datos que asume que si un servicio recibe alguna pequeña porción de fondos ilícitos entonces todos los fondos en el servicio son ilícitos.
¿Qué piensas sobre la preferencia de los grupos criminales por USDT sobre otras stablecoins? Cuéntanos en la sección de comentarios abajo.
