Según el informe de Chainalysis sobre las tendencias de lavado de dinero, el valor de cripto transferido por direcciones ilícitas en 2023 cayó casi $10 mil millones de $31.5 mil millones al último $22 mil millones. El informe atribuye la caída al descenso general tanto en el volumen de transacciones cripto legítimas como ilícitas en 2023. Un análisis de los servicios utilizados por actores maliciosos muestra un aumento significativo en el valor de fondos dirigidos hacia servicios de apuestas y protocolos de puente.
Informe de Chainalysis: El valor de criptomonedas enviado desde direcciones ilícitas disminuyó en casi 10 mil millones de dólares en 2023
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Aumento en la Porción de Fondos Ilícitos Transferidos a Servicios de Apuestas
En 2023, direcciones ilícitas transfirieron criptomonedas valoradas en $22 mil millones o casi $10 mil millones menos que los $31.5 mil millones transferidos en 2022, detalla el último informe de Chainalysis sobre tendencias de lavado de dinero. El informe atribuye esta caída al descenso general tanto en el volumen de transacciones cripto legítimas como ilícitas en 2023.
Sin embargo, los datos de Chainalysis indican que la caída en el volumen de transacciones cripto asociado con el lavado de dinero (29.5%) fue más pronunciada que la disminución general del volumen (14.9%). Los datos también indican un aumento en la proporción de fondos ilícitos dirigidos hacia protocolos de finanzas descentralizadas (defi).
Aunque algunos puedan interpretar esto como que los actores maliciosos favorecen cada vez más el lavado de fondos a través de protocolos defi, la firma de análisis e inteligencia de blockchain afirma que la transparencia inherente de defi significa que es imprudente para los delincuentes usar estos para ofuscar el movimiento de fondos.
Mientras tanto, un desglose de las herramientas y servicios explotados por actores maliciosos muestra una ligera disminución en la proporción de fondos ilícitos canalizados hacia tipos de servicios ilícitos. Sin embargo, este desglose también revela un aumento significativo en el valor de fondos dirigidos hacia servicios de apuestas y protocolos de puente.
Los criminales Utilizan Principalmente Cinco Servicios de Descambio a Fiat
Respecto al uso de servicios de descambio a fiat por criminales, los datos de Chainalysis sugieren que los criminales utilizan principalmente cinco de estos servicios.
“Aunque hay miles de servicios de descambio en operación, la mayoría de la actividad de lavado de dinero se concentra en unos pocos servicios seleccionados. De todos los fondos ilícitos enviados a servicios de descambio en 2023, el 71.7% fue a solo cinco servicios, ligeramente por encima del 68.7% en 2022”, afirmó el informe.
En términos de las tácticas empleadas por los criminales para lavar dinero, el informe de Chainalysis indicó que grupos cibernéticos criminales más sofisticados, como el Grupo Lazarus, parecen preferir puentes y mezcladores. Para corroborar esta afirmación, los datos revelaron que los protocolos de puente recibieron $743.8 millones en criptomoneda de direcciones ilícitas en 2023. Esta cifra es más del doble de los $312.2 millones recibidos en 2022.
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