La Dirección de Ejecución de India ha descubierto una estafa masiva de $48 millones vinculada a la aplicación de juegos en línea Fiewin, conectada a ciudadanos chinos. Tras una investigación exhaustiva, un equivalente a aproximadamente $3 millones ha sido congelado en cuentas vinculadas a estos individuos. La estafa atrajo a usuarios con esquemas de ganancias rápidas, pero bloqueó las retiradas de fondos. La investigación también contó con la asistencia de Binance, revelando transferencias complejas de criptomonedas a China.
India toma medidas contra fraude de criptomonedas de $48 millones en la aplicación de juegos Fiewin con la ayuda de Binance
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La ED expone una estafa de ₹400 crores que involucra a la aplicación de juegos en línea Fiewin
La Dirección de Ejecución de India (ED), una agencia especializada en investigaciones financieras bajo el Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas en India, ha tomado medidas contra un importante fraude de ₹400 crores (aproximadamente $48 millones) vinculado a una aplicación de juegos en línea, Fiewin, que estaba relacionada con ciudadanos chinos.
La investigación, reportada por NDTV, ha resultado en el congelamiento de ₹25 crores en cuentas conectadas a estos ciudadanos chinos. La ED, con apoyo del intercambio de criptomonedas Binance, ha estado investigando la aplicación, que supuestamente atraía a los usuarios con promesas de ganancias rápidas. Sin embargo, la aplicación supuestamente impedía a los usuarios retirar fondos una vez que se acumulaban cantidades sustanciales. A medida que las quejas se acumulaban, el caso fue escalado a la ED, que se especializa en manejar delitos económicos.
Varias personas fueron arrestadas por su papel en la facilitación de la estafa, incluidos los ciudadanos indios Arun Sahu, Alok Sahu, y los ingenieros de software Chetan Prakash y Joseph Stalin.
Según los hallazgos de la ED, los fondos recolectados de los jugadores fueron canalizados a través de “personas de recarga” que convertían el dinero en criptomonedas, que luego se transferían a las billeteras de criptomonedas de los ciudadanos chinos. La declaración de Binance reveló que el fraude involucraba una red sofisticada utilizando mensajería centrada en la privacidad y transacciones financieras ofuscadas para evitar la detección. La investigación ha rastreado casi ₹400 crores en ocho billeteras de Binance, con las autoridades continuando sus esfuerzos para exponer toda la magnitud de este fraude transfronterizo.
¿Qué opinas sobre esta estafa a gran escala en juegos en línea que involucra criptomonedas y ciudadanos chinos? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
