India Investiga a Binance por Transferencias de Criptomonedas Desde Pakistán

En medio de crecientes preocupaciones de seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) está intensificando su investigación sobre Binance y varias plataformas de intercambio de criptomonedas por acusaciones de que activos digitales están siendo canalizados a través de billeteras privadas desde Pakistán para actividades ilegales y vinculadas al terrorismo. Funcionarios declararon que Binance es la plataforma más utilizada para estas transacciones y notaron volúmenes incrementados cerca de zonas fronterizas sensibles. FIU-IND, en colaboración con agencias de aplicación de la ley, está recopilando datos para rastrear estos flujos de fondos e identificar cuentas sospechosas. Binance, registrada con la FIU desde agosto de 2024, ha cooperado con los investigadores, mientras que Wazirx negó cualquier participación, citando operaciones detenidas desde julio de 2024. Por separado, una estafa de criptomonedas en Ahmedabad que involucraba a estafadores basados en Nepal fue recientemente descubierta con la ayuda de Binance. A medida que India busca fortalecer la supervisión, se esperan nuevas medidas de cumplimiento bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero para frenar el uso indebido de monedas digitales para el crimen y el terrorismo. Un reciente informe del GAFI ha amplificado aún más las preocupaciones globales.