India incauta $2.8M en criptomonedas tras allanar más de 60 ubicaciones en estafa Gainbitcoin

CBI Incauta Criptomonedas en Redadas por el Fraude Gainbitcoin

La Oficina Central de Investigación (CBI) anunció esta semana que ha incautado criptomonedas por un valor de INR 23.94 crores (aproximadamente $2.75 millones) y otras pruebas clave tras redadas a nivel nacional en conexión con el fraude Gainbitcoin.

La agencia realizó registros el 25 y 26 de febrero de 2025 en más de 60 localidades en toda India, apuntando a individuos y entidades sospechosas de lavar ganancias del esquema fraudulento. Las principales ciudades involucradas en la operación incluyeron Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi y Hubli. La CBI explicó:

Tras las búsquedas a nivel nacional realizadas el 25 y 26 de febrero de 2025 en relación con los casos de Gainbitcoin, la Oficina Central de Investigación (CBI), utilizando capacidades internas, ha incautado evidencia incriminatoria significativa y activos digitales virtuales, desentrañando aún más el alcance del fraude con criptomonedas.

Gainbitcoin, un esquema Ponzi lanzado en 2015 por Amit Bhardwaj (fallecido) y Ajay Bhardwaj, prometía a los inversores un retorno mensual del 10% sobre inversiones en BTC durante 18 meses. El esquema seguía un modelo de marketing multinivel (MLM), alentando a los inversores a traer nuevos participantes. Inicialmente, los pagos se realizaban en bitcoin, pero a medida que el esquema colapsó en 2017, los retiros se cambiaron a una criptomoneda propia, MCAP, que tenía un valor significativamente menor, engañando aún más a los inversores. Con múltiples Informes de Primer Información (FIRs) registrados en estados como Jammu y Cachemira, Punjab, Delhi, Bengala Occidental, Madhya Pradesh, Karnataka y Maharashtra, la Corte Suprema de India transfirió el caso a la CBI para una investigación detallada. Las redadas más recientes se centraron en incautar activos digitales y registros financieros vinculados al fraude.

El anuncio detalló que durante la operación, la CBI confiscó múltiples monederos de hardware de criptomonedas que contenían criptomonedas valuadas en INR 23.94 crores. Los investigadores también incautaron 121 documentos, 34 portátiles y discos duros, 12 teléfonos móviles y múltiples volúmenes de datos de correos electrónicos y mensajería instantánea. La CBI enfatizó:

Los documentos y dispositivos electrónicos incautados están actualmente bajo análisis para descubrir más detalles sobre la malversación de fondos y posibles transacciones internacionales vinculadas al fraude.

Las autoridades continúan ampliando la investigación, trabajando para desmantelar la red detrás del esquema. La CBI reiteró su compromiso de responsabilizar a los culpables y garantizar justicia para las víctimas de uno de los fraudes con criptomonedas más grandes de India. La investigación está en curso.