El intercambio de criptomonedas Bybit ha sido multado y bloqueado en India por violar las leyes anti lavado de dinero, mientras las autoridades toman medidas enérgicas contra las operaciones de cripto no registradas en el país.
India Golpea el Intercambio de Criptomonedas Bybit: Se Emite una Gran Multa, Sitio Web Bloqueado
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Bybit Recibe Multa, Sitio Web Bloqueado en India por Violaciones AML
El Ministerio de Finanzas de India anunció la semana pasada que la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) había impuesto una multa financiera de ₹9,27 crore (aproximadamente $1,06 millones USD) a Bybit Fintech Ltd. (Bybit), un proveedor de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP), por violar sus obligaciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2002 (PMLA). El Director de la FIU-IND, Vivek Aggarwal, emitió la orden el 31 de enero de 2025, después de que una investigación encontrara a Bybit culpable de múltiples violaciones.
El Ministerio de Finanzas declaró:
Bybit siguió expandiendo sus servicios en el mercado indio sin asegurar el registro obligatorio con la FIU-IND.
“La persistente y continua falta de cumplimiento llevó a la FIU-IND a bloquear sus sitios web para detener operaciones bajo la Ley de Tecnología de la Información de 2000 a través del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Comunicación (MEITY)”, indicó el Ministerio. Bybit, clasificado como una “entidad informante” bajo la Sección 2(1)(wa) de la PMLA, debía cumplir con medidas regulatorias estrictas. A pesar de esto, la empresa continuó operando en India sin aprobación, lo que llevó a la FIU-IND a tomar medidas.
El Ministerio de Finanzas destacó que la FIU-IND había emitido previamente guías de Anti Lavado de Dinero (AML) y Combate del Financiamiento al Terrorismo (CFT) para proveedores de servicios de activos digitales virtuales el 10 de marzo de 2023. Además, una circular del 17 de octubre de 2023, mandaba que todos los proveedores de servicios VDA se registraran como entidades informantes. Debido al incumplimiento de Bybit, la FIU-IND coordinó con el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MEITY) para bloquear el sitio web de la empresa, deteniendo efectivamente sus operaciones en India.
Después de revisar las presentaciones escritas y orales de Bybit, Aggarwal determinó que la empresa había violado varias disposiciones de las Reglas de Prevención de Lavado de Dinero (Mantenimiento de Registros) de 2005 (Reglas PML). El ministerio confirmó:
En una orden fechada el 31 de enero de 2025, y ejerciendo autoridad bajo la Sección 13 de la PMLA, se estableció inequívocamente que Bybit estaba en violación de la Sección 12(1) de la PMLA …Consecuentemente, se impuso una multa total de Rs. 9,27,00,000 a Bybit.
El Ministerio de Finanzas reafirmó su compromiso de asegurar el cumplimiento estricto de las regulaciones contra el lavado de dinero en el sector de activos virtuales, enfatizando que todos los proveedores de servicios de activos digitales deben cumplir con las leyes financieras de India.
