India Congela $271M en Cripto mientras la Red de Forex se Desenreda a través de Bucles de Pagos Globales

India Congela $271M en Criptomonedas en Medio de Represión a Comercio Ilegal de Divisas

Las autoridades financieras de India han tomado nuevas medidas contra la mala conducta en el comercio transfronterizo vinculada a activos digitales y actividades de divisas. La Dirección de Ejecución (ED), Oficina Zonal de Mumbai, anunció el 17 de octubre que había congelado tenencias de criptomonedas valoradas en aproximadamente Rs. 2,385 crore ($271 millones) bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), 2002. Este movimiento sigue al arresto de Pavel Prozorov en España, identificado como la figura clave detrás de operaciones conectadas a OctaFX, una plataforma de comercio de divisas no autorizada bajo investigación por irregularidades financieras.

En un comunicado, la agencia dijo: “ED inició la investigación PMLA sobre la base de una FIR registrada por Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra contra varios individuos por defraudar a inversores prometiendo falsamente altos rendimientos a través de la plataforma de comercio de divisas OctaFX”. Los hallazgos indicaron que OctaFX atrajo aproximadamente Rs. 1,875 crore de inversores indios entre julio de 2022 y abril de 2023, generando un estimado de Rs. 800 crore en ganancias. La ED añadió:

OctaFX se presentó como una plataforma de comercio de divisas en línea para comercio de divisas, materias primas y criptomonedas sin permiso del RBI. Los inversores iniciales recibieron pequeñas ganancias para generar confianza, como se ve generalmente en un esquema típico Ponzi.

La agencia informó que OctaFX transfirió más de Rs. 5,000 crore al extranjero a través de redes y entidades offshore en capas.

Los investigadores dijeron que la plataforma utilizó UPI doméstico y transferencias bancarias enrutadas a través de entidades fachada y agregadores de pagos no autorizados, disfrazando el dinero como pagos de software e I+D a empresas extranjeras. Algunos fondos regresaron más tarde a India como inversión extranjera directa. Las autoridades han congelado ahora activos por Rs. 2,681 crore, incluidos 19 propiedades y un yate de lujo en España. Se han presentado una denuncia de enjuiciamiento y un archivo complementario ante el Tribunal Especial bajo PMLA. Los observadores del mercado dicen que, aunque el caso subraya la débil supervisión en plataformas de comercio no autorizadas, también refuerza la importancia de una regulación más clara para operaciones legítimas de divisas y criptomonedas.

FAQ 🧭

• ¿Cuál es el valor total de los activos criptográficos congelados por las autoridades indias en este caso?
  La Dirección de Ejecución ha congelado criptomonedas por un valor aproximado de Rs. 2,385 crore bajo la PMLA.
• ¿Quién es Pavel Prozorov y cuál es su papel en la investigación de OctaFX?
  Él es el presunto autor intelectual detrás de la plataforma OctaFX y fue arrestado en España por delitos financieros relacionados con el comercio de divisas y criptomonedas no autorizados.
• ¿Cómo fueron defraudados los inversores por OctaFX?
  OctaFX atrajo a los inversores con falsas promesas de altos rendimientos, manipulando operaciones y ejecutando operaciones que imitaban un esquema Ponzi sin autorización del RBI.
• ¿Qué indica esta represión para el futuro del comercio de criptomonedas y divisas en India?
  Destaca la necesidad urgente de una regulación más estricta mientras abre la puerta para que las plataformas que cumplan con las normativas operen de manera transparente y legal.