ED de India incauta $198 millones en cripto vinculados al infame esquema Ponzi de Bitconnect. Un fraude global, altas rentabilidades prometidas y activos digitales ocultos—aquí está la historia completa.
India Confisca $198M en Criptomonedas—Desentrañando Uno de los Mayores Fraudes de Criptomonedas
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India Incauta $198M en Cripto en Investigación de Fraude de Bitconnect
La Dirección de Ejecución (ED) de India en Ahmedabad anunció el 15 de febrero que ha incautado criptomonedas por un valor de Rs. 1,646 millones de rupias (aproximadamente $190 millones) en conexión con el fraude de criptomonedas de Bitconnect. Las operaciones de búsqueda, llevadas a cabo el 11 y 15 de febrero, se realizaron bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), 2002. Según funcionarios:
Durante las operaciones de búsqueda, se recuperaron e incautaron productos del delito en forma de varias criptomonedas por Rs. 1646 millones de rupias (aproximadamente). Además de dichas criptomonedas, también se han incautado Rs.13,50,500 en efectivo, un coche Lexus y varios dispositivos digitales.
La investigación de la ED se basó en informes de primera información (FIR) registrados por el Departamento de Investigación Criminal (CID) en Surat.
Los investigadores descubrieron que entre noviembre de 2016 y enero de 2018, Bitconnect operaba una oferta de valores fraudulenta y no registrada llamada el “Programa de Préstamos.” El esquema atrajo a inversores a nivel mundial, incluyendo en India, al prometer falsamente altos retornos. El fundador de Bitconnect construyó una red internacional de promotores que fueron recompensados con comisiones.
La ED explicó que la compañía afirmaba usar un “bot de trading de software de volatilidad” para generar retornos de hasta el 40% mensual, con retornos ficticios que promediaban el 1% diario o aproximadamente el 3,700% anual. Sin embargo, funcionarios indios señalaron que los acusados no invirtieron los fondos, sino que los desviaron a billeteras digitales bajo su control, añadiendo:
Al rastrear numerosas billeteras web y reunir inteligencia de campo, la ED pudo localizar las billeteras y los lugares donde se encontraban los dispositivos digitales que contenían dichas criptomonedas.
Bitconnect colapsó a principios de 2018 después de ser expuesto como un esquema Ponzi. Las autoridades de EE.UU. también han acusado al fundador de Bitconnect y a sus principales promotores de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Glenn Arcaro, el principal promotor de la plataforma en EE.UU., fue sentenciado a 38 meses de prisión y se le ordenó pagar más de $17 millones en restitución a las víctimas en todo el mundo. Mientras tanto, el fundador de Bitconnect, Satish Kumbhani, fue acusado en febrero de 2022, pero su paradero sigue siendo desconocido. Las autoridades continúan los esfuerzos para recuperar fondos y responsabilizar a los culpables del fraude de criptomonedas de $2.4 mil millones.
