India intensifica su represión contra el fraude de criptomonedas con una orden de embargo de activos de $5 millones vinculada a un sitio falso de Coinbase que engañó a las víctimas por más de $20 millones.
India Ataca Después de que EE. UU. Detiene a Sospechoso en Estafa de Clon de Coinbase
ESCRITO POR
COMPARTIR
India interviene en los activos después de que el líder del fraude de Coinbase es detenido en EE.UU.
El 5 de agosto, la Dirección de Cumplimiento de India (ED) anunció que ha emitido una orden provisional de embargo de activos por un valor de ₹42,8 crore (aproximadamente $4,88 millones) vinculados a Chirag Tomar, sus familiares y entidades asociadas. La orden, una medida legal temporal, impide la transferencia o disposición de activos durante una investigación. Los activos embargados incluyen 18 propiedades inmobiliarias en Delhi y fondos en cuentas bancarias.
El anuncio indica que la Dirección de Cumplimiento lanzó una investigación tras un informe de noticias sobre el arresto de Chirag Tomar, un ciudadano indio, en EE.UU. por presuntamente robar más de $20 millones usando sitios web falsos que imitaban al intercambio de criptomonedas Coinbase. Tomar permanece bajo custodia en EE.UU. Según la ED, el esquema involucró suplantar el sitio web de Coinbase y usar optimización de motores de búsqueda para clasificar el sitio falso de manera prominente. Aunque el sitio falsificado se parecía a la plataforma legítima, presentaba información de contacto alterada. La ED señaló:
La investigación reveló que Chirag Tomar, actualmente bajo custodia en EE.UU., estuvo involucrado en un fraude cibernético a gran escala al suplantar el sitio web del intercambio de criptomonedas Coinbase y robar criptomonedas por un valor aproximado de USD 20 millones.
Las víctimas fueron engañadas para llamar a una línea de ayuda fraudulenta, que las conectó con un centro de llamadas operado por Tomar. Una vez obtenidas las credenciales, los fondos fueron desviados a billeteras controladas por los perpetradores, liquidados a través de plataformas peer-to-peer (P2P) y convertidos en rupias indias. Estos ingresos fueron luego canalizados a cuentas bancarias a nombre de Tomar y su familia, utilizadas posteriormente para compras inmobiliarias.
El jefe legal de Coinbase, Paul Grewal, reaccionó al desarrollo en la plataforma de redes sociales X:
La justicia a menudo se retrasa, pero finalmente no será negada. Apreciamos el buen trabajo de las fuerzas de seguridad para perseguir los activos de este estafador y la colaboración que describimos en mayo que lo hizo posible.
