India apunta a 25 empresas de criptomonedas offshore por violaciones de AML en la ofensiva de FIU

India Emite Avisos de Cumplimiento a 25 Plataformas Cripto Offshore

India está intensificando su supervisión del sector de los activos digitales mientras la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU IND) toma medidas contra plataformas offshore que atienden a usuarios locales sin registro. El último movimiento subraya el impulso del regulador para aplicar el cumplimiento contra el lavado de dinero, al tiempo que señala una creciente preocupación por los riesgos para los inversores debido a la actividad criptográfica no regulada.

La FIU IND anunció el 1 de octubre que emitió avisos de incumplimiento a 25 proveedores offshore de servicios cripto, declarando:

Como parte de la reciente acción de cumplimiento contra tales entidades, la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU IND) ha emitido avisos de incumplimiento a los siguientes 25 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales Digitales offshore (VDA SPs) bajo la Sección 13 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PML), 2002.

Las entidades son Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola y Coinw.

Además, el director de la FIU IND, ejerciendo poderes bajo la Sección 79(3)(b) de la Ley de Tecnología de la Información, 2000, ordenó la eliminación de ciertos sitios web y aplicaciones. Se emitieron avisos a las entidades sobre “la eliminación de la aplicación/URLs para el acceso público que se ha encontrado que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones relevantes de la Ley PML, 2002 en India.”

Los reguladores destacaron los esfuerzos continuos para expandir el cumplimiento, señalando:

Hasta la fecha, 50 VDA SPs se han registrado con FIU IND.

“Sin embargo, de vez en cuando las entidades que atienden a usuarios indios pero no se registran y, por lo tanto, permanecen fuera del marco AML/CFT son identificadas por la FIU IND,” añade el anuncio.

Los funcionarios advirtieron además a los inversores: “Debe mencionarse que los productos cripto y los NFT no están regulados y pueden ser altamente riesgosos. Puede no haber recurso regulatorio para cualquier pérdida de tales transacciones.” Mientras que la ejecución está destinada a fortalecer el sistema financiero, los críticos advierten que tales restricciones pueden empujar a los usuarios hacia canales no regulados. Los defensores de las criptomonedas argumentan que un marco basado en el cumplimiento, en lugar de eliminaciones estrictas, podría equilibrar mejor la innovación con la protección del inversor.