Los intercambios de criptomonedas Binance y Kucoin se han registrado exitosamente ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la India como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), un alto funcionario ha confirmado supuestamente. Ambos intercambios de criptomonedas previamente fueron prohibidos en India debido a violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero del país.
India aprueba los intercambios de criptomonedas Binance y Kucoin como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales Registrados
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Kucoin y Binance Registrados Con FIU India
La Unidad de Inteligencia Financiera – India (FIU-IND) ha aprobado supuestamente a los intercambios de criptomonedas offshore Binance y Kucoin para operar en el país como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs). El director de FIU-IND, Vivek Aggarwal, dijo a los periodistas el viernes:
Así que Kucoin y Binance se han registrado con FIU India … Ahora tenemos total visibilidad de las transacciones que necesitamos y el proceso de presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) comenzará pronto.
Este desarrollo siguió a la resolución exitosa de Kucoin de problemas anteriores de incumplimiento, lo que llevó a la imposición de una multa de 35.5 lakh rupias (aproximadamente $43,000) y el levantamiento de la prohibición de su sitio web. Mientras tanto, las penalidades para Binance todavía se están calculando tras una prohibición temporal impuesta a principios de este año por violaciones regulatorias. Previamente, se esperaba que Binance reingresara al mercado indio de criptomonedas después de pagar una multa de $2 millones.
El gobierno indio dirigió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para bloquear el acceso a intercambios de criptomonedas offshore considerados ilegales dentro del país en diciembre del año pasado. Las nueve plataformas cripto afectadas incluían a Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, y Bitfinex.
Aggarwal explicó que los intercambios de criptomonedas offshore no están obligados a establecer entidades comerciales separadas en India. Sin embargo, “tiene que haber un oficial principal de cumplimiento que se registre con FIU, India, y cuyos datos y dirección están disponibles para FIU para interactuar”, aclaró. Actualmente, la FIU-IND supervisa 47 entidades involucradas en el comercio o gestión de criptomonedas en India.
¿Qué opinas sobre los intercambios de criptomonedas Binance y Kucoin siendo aprobados por el FIU indio para operar en el país? Déjanos saber en la sección de comentarios abajo.
