La Dirección de Ejecución de India ha declarado su operación de varios años contra la estafa de “E-Nugget” en Kolkata como un éxito. La operación ha resultado en la incautación de efectivo y criptomonedas, junto con el arresto del cerebro detrás de la operación. Las investigaciones descubrieron numerosas cuentas ficticias y llevaron al congelamiento de activos digitales en varios intercambios de criptomonedas, que luego fueron transferidos a la cartera de la ED.
India anuncia una represión 'exitosa' contra la estafa de E-Nugget: incauta $10M en cripto de los exchanges
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ED Afirma Operación Exitosa en Caso de E-Nugget
La Dirección de Ejecución (ED) de India anunció la semana pasada que ha llevado a cabo una operación exitosa contra “una estafa mayor de una aplicación de juegos en línea conocida como E-Nugget”. La ED comenzó su investigación sobre la estafa en 2022.
Presentándose como una plataforma de juegos lucrativa, E-Nugget atrajo a los usuarios con promesas de altos retornos en inversiones a través de juegos con dinero real y comisiones sustanciales. Sin embargo, la aplicación cesó operaciones después de la inversión, dejando a los usuarios varados sin acceso a sus fondos.
“El desvelo comenzó en 2022 cuando la ED expuso la operación, y descubrió que parte de las ganancias ilícitas se invirtió en activos digitales,” detalla el anuncio. “Durante la investigación, se identificaron cerca de 2500 cuentas bancarias mulas/ficticias, y las mismas fueron analizadas. Durante los registros, se incautaron montos en efectivo que sumaban aproximadamente a Rs. 19 Crores. El cerebro detrás de la estafa, a saber, Aamir Khan, también fue arrestado y actualmente está bajo custodia judicial.”
El anuncio explica además que la ED “solicitó detalles de un número de carteras cripto con varios intercambios, notablemente Binance, Zebpay & Wazirx,” elaborando:
La información recopilada de Binance, y otros intercambios llevó al congelamiento de fondos que sumaban aproximadamente Rs. 90 crores disponibles en 70 cuentas, mantenidas con Binance, Zebpay y Wazirx que poseían fondos, los cuales estaban vinculados a la estafa.
“Estos activos cripto fueron posteriormente tomados en posesión por la ED y transferidos a la cartera cripto de la ED,” aclaró la autoridad india.
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