Un residente de Washington ha sido acusado de participación en un esquema de lavado de criptomonedas de $64 millones. Supuestamente engañó a los inversores, haciéndose pasar por un agente de custodia, y transfirió fondos a sus cuentas. Los fondos fueron trasladados al extranjero o convertidos en criptomonedas como bitcoin y ethereum a través de intercambios como Gemini, Bitstamp, Coinbase y Binance. Los investigadores rastrearon el dinero a través de 74 cuentas bancarias y se han incautado $2,3 millones.
Hombre de Washington Enfrenta Cargos en Esquema de Lavado de Criptomonedas de $64 Millones
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Hombre de Washington Acusado en Esquema de Lavado de Criptomonedas de $64 Millones
El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) anunció el miércoles que un residente de Newcastle, Washington, ha sido acusado de cargos relacionados con un esquema de lavado de criptomonedas. Geoffrey K. Auyeung, de 46 años, enfrenta un cargo “por conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero, ya sea por ocultación o por gasto.”
Las autoridades alegan que Auyeung, quien fue arrestado el 12 de agosto, engañó a los inversores haciéndose pasar por un agente de custodia para inversiones en petróleo y gas, pero en su lugar transfirió sus fondos a cuentas bajo su control. El anuncio detalla:
Una vez que los fondos llegaron a las cuentas controladas por Auyeung, el dinero se trasladó rápidamente a otras cuentas, se trasladó al extranjero, o se utilizó para la compra de criptomonedas, incluyendo bitcoin, tether, USD coin y ethereum, a través de intercambios de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase.
Los investigadores de Homeland Security Investigations (HSI) han rastreado $64 millones que fluyeron a 74 cuentas bancarias diferentes vinculadas a Auyeung. El DOJ explicó:
Gran parte de la criptomoneda fue transferida a cuentas en el intercambio de criptomonedas Binance. A las víctimas no se les envió ninguna información adicional sobre su inversión y Auyeung y otros simplemente dejaron de responder.
La acusación busca el decomiso de aproximadamente $2,3 millones incautados de las cuentas bancarias de Auyeung. “Millones más de los ingresos del fraude electrónico que fueron convertidos a criptomonedas están congelados y pendientes de incautación. HSI ha confirmado 22 víctimas con una pérdida combinada de $7,7 millones. Sin embargo, la policía cree que pueden surgir muchas más víctimas”, señaló el Departamento de Justicia.
¿Qué opinas sobre las acusaciones contra Geoffrey K. Auyeung y la investigación en curso sobre su esquema de lavado de criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
