Hacker de Bitfinex Condenado a Prisión mientras el DOJ Rastrea 120,000 Bitcoin Robados

El DOJ Asegura Sentencia de Prisión para el Hacker de Bitfinex

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el jueves que Ilya Lichtenstein ha sido sentenciado a prisión por su papel en un importante esquema de lavado de criptomonedas vinculado al hackeo de Bitfinex en 2016. El DOJ indicó:

Ilya Lichtenstein fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por su participación en una conspiración de lavado de dinero derivada del hackeo y robo de aproximadamente 120,000 bitcoins de Bitfinex, un intercambio global de criptomonedas.

El tribunal descubrió que Lichtenstein, utilizando métodos de hacking avanzados, infiltró la red de Bitfinex para desviar BTC a sus propias cuentas. Según los registros del tribunal, “Lichtenstein autorizó fraudulentamente más de 2,000 transacciones transfiriendo 119,754 bitcoins de Bitfinex a una billetera de criptomonedas controlada por Lichtenstein.”

Después de completar el robo, Lichtenstein supuestamente tomó medidas extensas para ocultar sus huellas, incluyendo la eliminación de las credenciales de acceso de Bitfinex y otros datos que podrían haber rastreado el robo hasta él. “Luego utilizó las credenciales robadas para acceder ilegalmente a las computadoras de la clínica médica y eliminó registros que contenían información personal sensible de más de 43,000 individuos, incluidos nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de seguro social,” detalló el Departamento de Justicia.

Lichtenstein posteriormente reclutó a su esposa, Heather Morgan, para ayudar a lavar los fondos robados a través de métodos complejos. Juntos, supuestamente usaron identidades falsas, transacciones automatizadas y “chain hopping” para convertir bitcoins en otras criptomonedas. También canalizaron dinero a través de mercados darknet e intercambios de criptomonedas y usaron cuentas de negocios basadas en EE.UU para que sus actividades parecieran legítimas.

En agosto de 2023, tanto Lichtenstein como Morgan se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero. Junto con su sentencia de prisión, Lichtenstein cumplirá tres años de libertad supervisada, mientras que se espera que Morgan sea sentenciada el 18 de noviembre.