Gotbit ordenado a disolverse después de que el DOJ incauta $23M en criptomonedas

El DOJ Obliga al Manipulador del Mercado Gotbit a Cerrar

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el 13 de junio que Gotbit Consulting LLC, una firma financiera centrada en criptomonedas con sede en Rusia y Portugal, ha sido sentenciada por participar en un esquema fraudulento de larga duración para falsificar actividad de mercado. La sentencia, dictada en un tribunal federal en Boston, requiere que Gotbit se disuelva y cese todas las operaciones durante los próximos cinco años. La empresa también fue obligada a entregar un importante alijo de activos digitales. Según el DOJ:

Como parte de su resolución criminal, se ordenó a Gotbit que confiscara un total de aproximadamente $23 millones en criptomonedas incautadas. El tribunal también sentenció a Gotbit a un período de libertad condicional de cinco años, tiempo durante el cual Gotbit deberá dejar de existir u operar.

El fundador y CEO de la empresa, Aleksei Andriunin, de 26 años, fue sentenciado a ocho meses de prisión y un año de libertad supervisada. Anteriormente se había declarado culpable de fraude electrónico y cargos de conspiración en marzo. Andriunin fue extraditado a EE. UU. después de ser arrestado en Portugal en octubre de 2024.

El DOJ reveló que el negocio principal de Gotbit involucraba la manipulación de métricas de actividad de tokens entre 2018 y 2024 para inflar la apariencia de demanda del mercado. La manipulación se centró en técnicas de comercio ficticio, que simulan volumen de comercio al comprar y vender repetidamente los mismos activos a través de diferentes cuentas. En una entrevista anterior, Andriunin explicó cómo su código ayudó a los clientes a ser listados en plataformas que aumentan la visibilidad como CoinMarketCap y obtener acceso a intercambios más grandes.

Los fiscales federales enfatizaron el alcance de la mala conducta, señalando el trabajo de Gotbit con clientes como Robo Inu y Saitama, cuyas ejecutivos enfrentan cargos separados. Las prácticas de la firma incluían comerciar criptomonedas en patrones diseñados para evadir la detección mientras imitaban actividad legítima. Una declaración del DOJ destacó el alcance de la operación:

Gotbit realizó operaciones ficticias por valor de millones de dólares en nombre de clientes y recibió decenas de millones de dólares en pagos de clientes.

Gotbit es el tercer creador de mercado de activos digitales en ser penalizado como parte de una represión más amplia, con acciones previas dirigidas a Mytrade y CLS Global. Un caso civil relacionado de la Comisión de Bolsa y Valores está en curso.