Según el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS), Genesis Global Trading ha acordado una multa de liquidación de $8 millones y renunciará a su Bitlicense del estado de Nueva York como parte del acuerdo por fallas de cumplimiento. Adrienne Harris, la Superintendente de DFS, dijo que Genesis mostraba un “desprecio demostrado por los requisitos regulatorios del Departamento”.
Genesis Global Trading llega a un acuerdo con Nueva York por 8 millones de dólares por incumplimiento regulatorio y renuncia a Bitlicense
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Genesis Global Trading Pagará $8M, Renunciará a la Bitlicense de NY por Fallas Regulatorias
Genesis Global Trading ha accedido a pagar una multa de $8 millones por no cumplir con las regulaciones financieras estatales. El Departamento de Servicios Financieros (DFS) descubrió, a través de auditorías regulares y una investigación, que Genesis no se adhería a las normas de la Ley de Secreto Bancario, los protocolos de anti-lavado de dinero (AML) y los requisitos para la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR). La autoridad del estado de Nueva York aclaró que Genesis Global Trading opera de manera independiente de Genesis Global Capital, ambas filiales bajo Digital Currency Group (DCG).
La Superintendente Harris dijo: “Las regulaciones de moneda virtual y ciberseguridad de DFS a menudo se citan como el estándar de oro, proporcionando requisitos claros y estrictos para proteger a los consumidores y salvaguardar las instituciones de actores maliciosos. El fracaso de Genesis Global Trading en mantener un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos regulatorios del Departamento y expuso a la compañía y sus clientes a amenazas potenciales”.
El DFS además afirmó que fue el “primer regulador en el mundo” en dirigirse a Binance al ordenar a Paxos detener la acuñación del stablecoin BUSD. El regulador también mencionó el acuerdo de $100 millones con Coinbase, calificándolo como uno de los “mayores acuerdos de moneda virtual en el mundo”. En 2018, el Departamento autorizó a Genesis Global Trading para llevar a cabo actividades de negocio de moneda virtual en el Estado de Nueva York. Como parte del acuerdo, Genesis Global Trading está renunciando a su Bitlicense y actualmente está en proceso de cierre de sus operaciones.
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