Dos individuos, una mujer y un hombre, fueron capturados en Argentina bajo cargos de haber perpetrado un esquema Ponzi que movió más de $400 millones en criptomonedas en Brasil. La operación logró rastrear el paradero de la pareja con la ayuda de la Policía Federal Argentina e Interpol.
Fundadores de un esquema Ponzi de criptomonedas de $400 millones arrestados en Argentina
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Argentina Captura a Pareja Acusada de Orquestar un Esquema Ponzi de $400 Millones en Brasil
La Policía Federal de Argentina informó la captura de dos individuos, una mujer y un hombre, fundadores de un esquema Ponzi que movió más de $400 millones en criptoactivos en Brasil. La operación logró rastrear la ubicación de estos dos individuos después de entrar al país con nombres falsos.
El hombre, conocido como “Joao Felipe Costa” en Argentina, fue identificado por la prensa local como Antonio Inacio Da Silva Neto, uno de los fundadores de Braiscompany, una empresa que tiene como objetivo “construir libertad financiera para miles de personas a través de la información”. La mujer fue identificada como Fabricia Farias Campos, pareja de Da Silva.
Da Silva Neto tenía una orden roja de Interpol en su nombre, emitida en marzo de 2023, bajo cargos de cometer delitos contra el sistema financiero brasileño, lavado de dinero y delitos contra el mercado de capitales. En febrero, la pareja fue condenada a pasar más de 150 años en prisión, 88 años y 7 meses para Da Silva Neto y 61 años y 11 meses para Farias Campos.
La detención fue precedida por una intensa investigación, que encontró la ubicación de la pareja rastreando diferentes compras y pagos realizados usando sus nombres falsos en Argentina. La pareja ahora está bajo la custodia de las autoridades argentinas, quienes tendrán que firmar las órdenes de extradición para enviarlos a Brasil, donde serán encarcelados.
En diciembre, otro hombre vinculado al caso de Braiscompany fue extraditado de Argentina a Brasil. El hombre, cuya identidad no fue revelada, se sospechaba que actuaba como el operador financiero de la compañía, sirviendo como un corredor que intermediaba las transacciones financieras de Braiscompany con otras empresas.
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