Changpeng Zhao, mejor conocido como CZ, el fundador de Binance, ha lidiado recientemente con importantes obstáculos legales en EE.UU. Su declaración de culpabilidad en un caso notable llevó a un juez federal de Seattle a imponer restricciones de movimiento sobre él.
Fundador de Binance, CZ, Queda en Detención para Permanecer en EE. UU. Continental, Prohibido Viajar a EAU
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Exjefe de Binance, CZ, Restringido en Suelo Estadounidense
Como la figura clave de Binance, CZ admitió culpabilidad por no establecer medidas contra el blanqueo de dinero y violar las sanciones estadounidenses. Su declaración, que incluyó dimitir como CEO, trajo considerables repercusiones tanto para él como para la firma de intercambio de criptomonedas.
El jueves, el Juez de Distrito de EE.UU. Richard Jones, revocó una decisión anterior que habría permitido a Zhao viajar de regreso a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Señalando los sustanciales activos de Zhao y sus débiles conexiones con EE.UU., el Juez Jones destacó el riesgo de fuga que este representa. Esta decisión llegó después de que Jones consintió el acuerdo de declaración entre las autoridades de EE.UU. y CZ, en medio del proceso de acuerdo de Binance.
El Juez Jones señaló que el tribunal no estaba convencido por las garantías de que CZ no huiría si se le permitiera ir a los EAU, un país con el cual EE.UU. carece de un acuerdo de extradición. En consecuencia, ordenó a CZ permanecer dentro del territorio continental de EE.UU. hasta su sentencia en febrero de 2024. CZ podría enfrentarse hasta 18 meses de prisión por estos delitos.
Muchos especulan que CZ podría evitar tiempo en prisión, similar a Arthur Hayes, el ex CEO de Bitmex. Hayes recibió una sentencia de seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no establecer un sistema de prevención de blanqueo de dinero (AML) en Bitmex. Aunque Hayes enfrentaba una posible sentencia de prisión, su declaración de culpabilidad y el acuerdo de multas le ayudaron a evitar la encarcelación.
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