El Subsecretario del Departamento del Tesoro de EE. UU., Brian E. Nelson, ha confirmado que el uso de cripto por parte de terroristas sigue siendo una pequeña fracción de los mecanismos más establecidos para mover dinero. También admitió que “los activos digitales ni siquiera eran una herramienta popular para Hamas o la Yihad Islámica Palestina” y “Hamas está usando cripto en cantidades relativamente pequeñas en comparación con lo que se ha informado ampliamente”.
Funcionario del Tesoro Confirma que las Criptomonedas No son una Herramienta Popular para Terroristas — Dice que 'Prefieren Productos Tradicionales'
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Funcionario del Tesoro sobre el Uso de Cripto por Terroristas
El Subsecretario del Departamento del Tesoro de los EE. UU. para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, presentó su testimonio sobre la “Supervisión de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) y la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN)” ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el miércoles.
Explicó que después de los ataques del 7 de octubre en Israel por parte de Hamas, el Tesoro realizó numerosos esfuerzos para combatir al grupo, incluido el apuntar a miembros clave, operativos y facilitadores financieros de la organización. Notando que el Tesoro está “pendiente de cómo estos grupos se están adaptando, incluyendo el uso de nuevos métodos o tecnologías, para recaudar y mover fondos”, Nelson compartió:
Aunque seguimos evaluando que el uso de activos digitales por parte de terroristas sigue siendo una pequeña fracción de los mecanismos más establecidos para mover dinero, reconocemos que los grupos terroristas han recurrido y pueden seguir recurriendo a los activos digitales para recaudar, transferir y almacenar sus ganancias ilícitas.
Nelson agregó que los activos digitales representan “Amenazas en Evolución”, detallando: “El Tesoro está profundamente preocupado por el uso de activos virtuales para toda actividad financiera ilícita. Hemos estado trabajando durante más de una década en la implementación de un marco de AML/CFT [Lucha contra el Lavado de Dinero / Contra la Financiación del Terrorismo] para activos digitales que mitigue los riesgos de financiación ilícita mientras promueve una innovación responsable. Un elemento clave de este trabajo es evaluar los riesgos de financiación ilícita asociados con los activos virtuales.”
Durante la audiencia, el congresista Tom Emmer (R-MN) explicó que el 10 de octubre del año pasado, el Wall Street Journal (WSJ) informó que entre agosto de 2021 y junio de 2023, Hamas recibió $41 millones en cripto mientras que la Yihad Islámica Palestina recibió $93 millones en activos digitales. Señalando que “las principales firmas de análisis de blockchain han llamado esto una malinterpretación de los datos y que la cantidad que cualquier terrorista podría haber recibido es significativamente menor”, Emmer preguntó a Nelson sobre la evaluación del Tesoro.
Nelson respondió: “Sí, creo que esa evaluación coincide en gran medida con la nuestra.” El funcionario del Tesoro también estuvo de acuerdo con las declaraciones de Emmer de que “los activos digitales ni siquiera eran una herramienta popular para Hamas o la Yihad Islámica Palestina” y “Hamas está usando cripto en cantidades relativamente pequeñas en comparación con lo que se ha informado ampliamente”. El Subsecretario dijo:
Así es. Esa es nuestra evaluación… También evaluamos que los terroristas aún, francamente, prefieren usar productos y servicios tradicionales. Pero, obviamente, esto es algo que estamos monitoreando muy de cerca.
Enfatizando que “los Senadores están escribiendo legislación basada en la información inexacta del Wall Street Journal”, el congresista preguntó a Nelson: “¿Tiene el Tesoro la responsabilidad de corregir el registro aquí?” Opinó: “Dado que el Tesoro tiene datos precisos, tiene la obligación de corregir el registro sobre el tamaño de los esfuerzos de recaudación de fondos en activos digitales de Hamas.” Siguiendo la audiencia, Emmer escribió en la plataforma de redes sociales X el miércoles:
Hoy, le pregunté a la Cabeza de FinCEN y OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros] del Tesoro acerca del informe del WSJ sobre la campaña de recaudación de fondos en activos digitales de Hamas. El Subsecretario Nelson CONFIRMÓ, en el registro, que los números del WSJ eran inexactos y que los cripto no eran ni siquiera una herramienta popular para los terroristas de Hamas.
¿Qué piensas sobre la declaración del funcionario del Tesoro acerca del uso de cripto por terroristas? Háznoslo saber en la sección de comentarios abajo.
