FTX Recovery Trust presentó una queja adversaria en Delaware buscando recuperar $1.15 mil millones de Genesis Digital Assets y afiliados, alegando que las inversiones financiadas por Alameda fueron transferencias fraudulentas financiadas con dinero de clientes mezclado.
FTX Recovery Trust Demanda a Genesis Digital Assets, Busca Recuperar $1.15B
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El patrimonio de FTX demanda a Genesis Digital Assets
La queja, presentada el 22 de septiembre de 2025, apunta a las entidades de Genesis Digital Assets (GDA) y los cofundadores Rashit Makhat y Marco Krohn, afirmando que desde agosto de 2021 hasta abril de 2022, Sam Bankman-Fried hizo que Alameda comprara acciones de GDA a precios inflados mientras se utilizaban los fondos de los clientes de FTX.com.
El FTX Recovery Trust dice que las restricciones de energía en Kazajistán, los nuevos impuestos a los mineros y las proyecciones incumplidas hicieron que las valoraciones de GDA fueran “insanas y fuera de mercado,” sin embargo, Alameda continuó pagando. Cinco transferencias son el eje del caso: $100,000,000.32 el 5 de octubre de 2021, a GDA; $470,005,660.77 y $80,928,127.02 el 1 de febrero de 2022, a Makhat y Krohn; y $250,000,000 cada uno el 28 de febrero y el 13 de abril de 2022, a GDA.
Más de la mitad del dinero supuestamente fue directamente a los fundadores en un acuerdo secundario apresurado, con poca diligencia debida y cambiantes tablas de capital, afirman los abogados de FTX. El fideicomiso alega que Alameda recibió menos del valor razonablemente equivalente ya que GDA no cumplió con los ingresos y proyecciones de EBITDA, retrasó auditorías y no cumplió con los objetivos de expansión en EE. UU.
A mediados de 2022, surgieron nuevas necesidades de financiación, y una oferta pública inicial (IPO) presentada a los inversores nunca se materializó. La presentación insiste en que las subsidiarias estadounidenses tenían la mayor parte de los activos, pero a fracciones de los precios pagados por Alameda.
Legalmente, la demanda busca evitar y recuperar bajo códigos específicos de quiebra. Argumenta que las transferencias tenían “indicios de fraude,” incluyendo la ocultación de fuentes, rapidez sobre diligencia, beneficios internos para Bankman-Fried como propietario del 90% de Alameda, e insolvencia en o después de las transferencias.
La narrativa cita admisiones de prueba por parte de los internos de FTX y alega que cuentas de North Dimension y permisos de código de FTX canalizaron depósitos de clientes hacia la “línea de crédito ilimitada” de Alameda. Utilizar fondos líquidos de intercambio para comprar capital de minería iliquído, dice el fideicomiso, dejó menos efectivo para cumplir con retiros y reclamaciones de acreedores cuando el intercambio se desmoronó.
Los demandados aún no han respondido en corte. GDA, con sede en Houston y operaciones en Kazajistán, supuestamente dijo que operaba más de 20 centros de minería de bitcoin; la finca de FTX afirma que esos activos están basados en EE. UU. y controlados a través de subsidiarias de Delaware.
