FTX prestó millones a un influencer australiano para evitar litigios potenciales, revela informe de quiebra

El Informe de Bancarrota Contradice las Afirmaciones Anteriores de Saunders

El informe de bancarrota de la colapsada casa de cambio de criptomonedas FTX alega que el influencer australiano Alex Saunders recibió un préstamo de $13.2 millones (AUD$17.5 millones) de la casa de cambio en julio de 2021. El adelanto fue reportadamente para permitirle a Saunders saldar deudas con acreedores.

Este informe contradice las afirmaciones anteriores de Saunders de que había recaudado una gran parte de los fondos — aproximadamente $11 millones — de inversores minoristas, amigos y familiares. Los fondos fueron transferidos a carteras de criptomonedas bajo su control. En ese momento, Saunders supuestamente informó a sus patrocinadores que el dinero se utilizaría para desarrollar protocolos cripto. Sin embargo, supuestamente incumplió su promesa después de transferir una cantidad significativa de los fondos a FTX.

Según un informe del investigador Robert J. Cleary, Saunders malgastó el dinero de los acreedores operando en FTX.com, lo que llevó a algunos inversores a iniciar demandas. Para evitar posibles daños a su reputación y evitar litigios, FTX supuestamente ofreció prestarle millones de dólares a Saunders.

Aunque Saunders anteriormente afirmó haber cumplido con sus compromisos financieros, no ha devuelto el préstamo, indica el informe de quiebra. Saunders, que ha reanudado la promoción de criptomonedas, supuestamente no ha abordado el tema desde su declaración de abril de 2022.

Adquisiciones Australianas de FTX

Mientras tanto, el informe del investigador Cleary también tocó la identidad del bufete de abogados australiano, referido como Law Firm-5. Además de ayudar en la negociación y arreglos del préstamo de Saunders, se alega que el bufete adquirió negocios fintech en nombre de FTX. Estas adquisiciones permitieron a FTX eludir el procedimiento estándar para obtener una licencia de servicios financieros australiana, dijo el informe.

Además, el informe del investigador sostiene que un socio no identificado del bufete recibió $727,402 por facilitar las adquisiciones. Se añadió que los intentos de asegurar la cooperación del bufete han sido infructuosos.

“Quinn Emanuel realizó solicitudes de la Regla 2004 de Bancarrota a Law Firm-5 … pero el bufete se negó a producir documentos”, afirma el informe de Cleary.

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