El magnate de criptomonedas Changpeng Zhao, conocido notoriamente como “CZ”, puede haber salido de prisión, pero aún no ha salido de problemas. La masa de la quiebra de la otrora leviatán FTX ha presentado una demanda contra Binance y su ex-CEO, CZ, buscando recuperar casi $1.8 mil millones en transferencias presuntamente fraudulentas.
FTX apunta a Binance y CZ con una recuperación de $1.8 mil millones
Este artículo se publicó hace más de un año. Alguna información puede no estar actualizada.
ESCRITO POR
COMPARTIR
El siguiente editorial de opinión fue escrito por Alex Forehand y Michael Handelsman para Kelman.Law.
FTX vs. Binance
En un documento judicial de Delaware, FTX llamó la atención sobre una recompra de acciones en 2021, donde Binance, CZ y otros vendieron de nuevo su participación del 20% en el intercambio, junto con una participación del 18.4% en la filial estadounidense de FTX, West Realm Shires.
Según FTX, la recompra ocurrió en un momento en que FTX y su fondo de cobertura hermano Alameda, que financió la recompra con una mezcla de su propio token de intercambio (FTT), los tokens de intercambio de Binance (BNB) y las stablecoins de Binance (BUSD), eran insolventes e incapaces de costear la transacción, calificando la venta como una “transferencia fraudulenta constructiva”.
La debacle culminó en noviembre de 2023 cuando Sam Bankman Fried (“SBF”), ex-CEO de FTX y “niño prodigio” de las criptomonedas, fue declarado culpable de fraude criminal tras el colapso del intercambio y la malversación de fondos de los clientes. Ese mismo mes, CZ se declaró culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario por no implementar controles efectivos contra el lavado de dinero y violaciones de sanciones estadounidenses. Aunque CZ cumplió solo una sentencia de cuatro meses por sus fechorías, SBF ahora cumple una sentencia de 25 años por sus delitos.
El último movimiento por parte de FTX podría ser una represalia por el papel de CZ en lo que algunos han considerado el golpe de gracia del intercambio previamente intocable. FTX, que una vez valió $32 mil millones, infamemente cayó en bancarrota en noviembre de 2022 tras experimentar una oleada de solicitudes de retiro de clientes que no pudo satisfacer. Muchos creen que una serie de tweets de CZ generó miedo en el mercado en general, sembrando dudas sobre la salud financiera del intercambio.
La demanda acusa a CZ de tuitear “una serie de declaraciones falsas, engañosas y fraudulentas”, que FTX afirma que desencadenaron la corrida bancaria y aceleraron su caída. En un desastre sin paliativos, el valor de FTT cayó de aproximadamente $25 por token a principios de noviembre a menos de $2 por token una semana después.
En apoyo a sus afirmaciones, FTX cita un tweet de CZ del 6 de noviembre sobre FTT: “Liquidar nuestro FTT es solo gestión de riesgo post-salida, aprendiendo de LUNA. Dimos apoyo antes, pero no pretendemos hacer amor después del divorcio.” En ese momento, las tenencias de FTT de Binance valían más de quinientos millones de dólares, cuya liquidación tendría, sin duda, un efecto negativo en el precio del token.
Otro tweet explica: “Como parte de la salida de Binance del capital de FTX el año pasado, Binance recibió aproximadamente $2.1 mil millones de USD equivalentes en efectivo (BUSD y FTT). Debido a revelaciones recientes, hemos decidido liquidar cualquier FTT restante en nuestros libros.”
FTT era una espada de doble filo esperando a perforar a FTX, no solo representaba una cantidad significativa de sus activos, sino que también actuaba como colateral para una porción sustancial de las deudas pendientes de FTX. Ambos lados causaron estragos en la capacidad de FTX para pagar sus deudas, ya fueran clientes buscando retirar sus fondos o prestamistas desencadenando incumplimientos.
Aunque CZ aún no ha comentado, Binance ha negado todas las acusaciones, declarando: “[l]as afirmaciones son infundadas, y nos defenderemos vigorosamente.”
Como abogados operando exclusivamente en el espacio de activos digitales, entendemos la importancia de mantenerse informado sobre los últimos desarrollos y ayudar a los clientes a mantenerse en cumplimiento mientras el futuro de las criptomonedas en los Estados Unidos sigue siendo moldeado por desarrollos regulatorios. Ya sea que seas un inversionista, emprendedor o negocio involucrado en criptomonedas, nuestro equipo está aquí para proporcionar el asesoramiento legal necesario para maniobrar en este complejo panorama. Si crees que podemos ser de ayuda, programa una consulta aquí.
Este artículo apareció por primera vez en el sitio web de Kelman.law.
