Fraude al descubierto: 40 000 inversores atrapados en una estafa piramidal con criptomonedas tras declarar culpable al jefe de ventas

Esquema Ponzi de criptomoneda que apuntaba a 40 000 inversores aplastado: el veredicto augura una mayor supervisión del mercado en el futuro

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) emitió un comunicado el 12 de febrero, después de que un jurado federal declarara a Ismael Sánchez responsable de fraude bursátil y violaciones de registro relacionadas con la estafa CryptoFX. Margaret A. Ryan, directora de la División de Cumplimiento, declaró: «Nos complace el veredicto del jurado que declara al Sr. Sánchez responsable de fraude y otras infracciones por su papel en la captación de inversores minoristas para que invirtieran su dinero en esta atroz estafa Ponzi. Esta acción demuestra nuestro compromiso continuo con nuestra misión fundamental de proteger a los inversores y hacer que los infractores rindan cuentas. Agradezco al equipo del juicio su arduo trabajo y profesionalidad en la tramitación de este caso». Las pruebas del juicio demostraron lo siguiente:

«El acusado Sánchez era uno de los principales vendedores de CryptoFX, una estafa Ponzi a gran escala que se dirigía a aproximadamente 40 000 inversores con la promesa de negociar sus fondos en los mercados de criptoactivos y divisas, pero que en realidad utilizaba el dinero de los inversores para realizar pagos Ponzi, pagar comisiones a los vendedores y financiar gastos personales».

Una presentación de 2023 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas proporciona más detalles sobre los aspectos relacionados con las criptomonedas del caso. En su tercera solicitud de honorarios provisionales, el administrador judicial designado por el tribunal informó de que el patrimonio había liquidado cuentas de criptomonedas en Coinbase y Blockchain.com, generando 982 924,31 y 1 161 140,95 dólares, respectivamente, junto con ingresos adicionales procedentes de un monedero Exodus que contenía bitcoins, tether (USDT) y solana.

La presentación también describía el trabajo en curso con Blocktrace Inc. para rastrear miles de transacciones de monederos criptográficos, señalando que el análisis forense indicaba que los acusados habían recaudado más de 300 millones de dólares de los inversores, mientras que las ganancias del comercio de criptomonedas eran mínimas e insuficientes para respaldar los rendimientos mensuales prometidos del 15 %. El documento subraya la complejidad de rastrear los flujos criptográficos, preservar el acceso a los monederos y evaluar las posibles reclamaciones de recuperación vinculadas a las transferencias de activos digitales.

Preguntas frecuentes ⏰

• ¿Quién es Ismael Sánchez en el caso CryptoFX? Ismael Sánchez fue declarado culpable por un jurado federal por fraude de valores y violaciones de registro relacionadas con CryptoFX.
• ¿Cuánto recaudó CryptoFX de los inversores? La estafa recaudó más de 300 millones de dólares de aproximadamente 40 000 inversores.
• ¿Qué rendimientos prometió CryptoFX a los inversores? CryptoFX prometió un rendimiento mensual del 15 % procedente del comercio de criptoactivos y divisas.
• ¿Cuánto dinero en efectivo informó el administrador judicial que se recuperó en 2023? El administrador judicial designado por el tribunal informó de 3 661 599,05 dólares en efectivo disponible a 30 de junio de 2023.