Fiscales sudafricanos listos para perseguir a co-conspiradores de esquema piramidal colapsado

Los directores de MTI podrían enfrentar cargos bajo la Ley de Prevención del Delito Organizado

La Autoridad Nacional de Enjuiciamiento (NPA, por sus siglas en inglés) de Sudáfrica está investigando a los co-conspiradores de Mirror Trading International (MTI), un esquema piramidal de bitcoin colapsado ideado por el fallecido Johann Steynberg. Aunque no se han presentado cargos contra los co-conspiradores, Isaac Dludlu, director de relaciones con los medios de la NPA, dijo que el organismo de enjuiciamiento está considerando varios cargos, incluyendo fraude y falsificación.

Según un informe local, los co-conspiradores, muchos de los cuales siguen prófugos, también enfrentan cargos relacionados con violaciones de la Ley de Prevención del Delito Organizado y la Ley de Asesoramiento Financiero y Servicios de Intermediarios. La persecución de los co-conspiradores de MTI por parte de la NPA se reveló pocas semanas después de que Steynberg “muriera” mientras estaba bajo arresto domiciliario en Brasil.

Como informó Bitcoin.com News, Steynberg, que había impugnado su extradición planeada ya sea a Sudáfrica o a EE. UU., estaba esperando conocer su destino cuando murió. Con Steynberg ya fuera del panorama, los reguladores sudafricanos aparentemente están ansiosos por acusar a los compañeros ejecutivos del difunto cerebro de MTI.

Pieter Walters, un asociado sénior en Barnard Incorporated Attorneys, había advertido previamente sobre los riesgos a los que se enfrentan los directores y promotores de MTI. Walters agregó que al declarar el esquema como ilegal, el tribunal sudafricano había fortalecido a los fiscales.

“El hallazgo de que el esquema es ilegal sí fortalece el caso de la Autoridad Nacional de Enjuiciamiento, pero a la NPA aún se le pedirá que haga sus propios hallazgos”, dijo Walters.

Mientras tanto, además de enfrentar posibles cargos criminales de la NPA, los directores y promotores de MTI están siendo objetivo de los liquidadores que buscan recuperar los fondos de los inversores.

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