En la estela del acuerdo entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, las autoridades federales insisten en que el ex CEO del intercambio, Changpeng Zhao (CZ), permanezca en el país hasta su sentencia en febrero de 2024.
Fiscales de EE. UU. instan a la corte a mantener al ex-CEO de Binance en el país ante preocupaciones de riesgo de fuga
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El Departamento de Justicia Busca Restringir los Viajes del ex CEO de Binance Antes de la Sentencia
Un reciente documento presentado ante la corte revela que los fiscales estadounidenses han solicitado al Juez Magistrado Brian Tsuchida asegurar la presencia continua de Changpeng Zhao (CZ) en EE. UU. Esta solicitud, presentada el miércoles, busca reevaluar las condiciones de la fianza establecidas el 21 de noviembre de 2023. El gobierno de EE. UU. expresa preocupaciones sobre CZ por ser un “riesgo considerable de fuga”.
El documento presentado declara explícitamente:
[El Gobierno] solicita que la corte ordene que Zhao no debe ser autorizado a regresar a los EAU antes de la sentencia.
Actualmente residiendo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), CZ vive con sus tres hijos y su pareja. Los fiscales argumentan que la perspectiva de una condena de 18 meses en prisión podría tentar a CZ a permanecer en los EAU con su familia. La falta de un tratado de extradición entre los EAU y EE. UU. complica las cosas, haciendo que sea un desafío asegurar su regreso en caso de incumplimiento de las directivas judiciales.
A pesar de un acuerdo inicial sobre una fianza de $175 millones, los fiscales ahora están cuestionando su suficiencia. Bajo el arreglo propuesto, “tres personas responsables” deberían asegurar $15 millones en efectivo para la fianza. Mientras CZ enfrenta un potencial encarcelamiento, aún existe la posibilidad de evitarlo, similar al ex CEO de Bitmex Arthur Hayes.
Hayes, quien violó la Ley de Secreto Bancario (BSA) al descuidar establecer un protocolo de prevención de lavado de dinero (AML) en Bitmex, se enfrentó a un término potencial de cinco años de prisión. Sin embargo, como infractor por primera vez, se le concedió dos años de libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. Hayes concluyó sus problemas legales pagando una multa de $10 millones por sus delitos.
¿Qué opinas sobre las preocupaciones del fiscal de que CZ representa un riesgo de fuga? Comparte tus pensamientos y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
