La fiscalía de Sofía, la capital de Bulgaria, ha cerrado el procedimiento penal contra el prestamista de criptomonedas Nexo. “El equipo de fiscales supervisores llegó a la conclusión de que no había evidencia de delitos cometidos”, declararon las autoridades, agregando que los activos criptográficos actualmente no son instrumentos financieros y su comercio no está sujeto a regulación en el país.
Fiscales búlgaros retiraron los cargos contra el prestamista de criptomonedas Nexo - 'No hay evidencia de actividad criminal'
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El Comercio de Criptoactivos No Está Sujeto a Regulación en Bulgaria
La Fiscalía de la República de Bulgaria anunció el viernes que la Fiscalía de la Ciudad de Sofía ha terminado el procedimiento penal contra Nexo. El proceso previo al juicio contra el prestamista de criptomonedas comenzó el 29 de septiembre del año pasado, con funcionarios de la ley investigando supuestamente a la compañía por presunto lavado de dinero y violaciones de sanciones.
“No hay evidencia de actividad delictiva” con respecto a la realización de actividades bancarias sin el permiso correspondiente, detallan los anuncios, según la traducción de Google. “Tampoco se recopiló evidencia de lavado de dinero contra los acusados, y no se recopiló evidencia de delitos fiscales o fraude informático”. La fiscalía declaró:
Con base en la situación fáctica establecida, el equipo de fiscales supervisores llegó a la conclusión de que no había evidencia de delitos cometidos.
La lista de casos incluye a K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev y T. Nikolov como acusados, alegando que estuvieron involucrados en un grupo criminal organizado formado con fines de lucro entre 2018 y enero de 2023. Kanchev y Trenchev también enfrentaron cargos de llevar a cabo operaciones bancarias sin la debida autorización. Las transacciones involucraban actividades de préstamo y depósito en dólares estadounidenses, libras esterlinas y euros a través de la plataforma en línea de Nexo.
La investigación incluyó entrevistas a testigos, análisis de movimientos de cuentas de pago, informes periciales y de evaluación complejos, y diversas acciones investigativas como registros y confiscaciones. A pesar del permiso para gastar $500,000 en un experto, los fiscales supervisores lo consideraron innecesario.
El estado regulatorio de las criptomonedas en Bulgaria también influyó significativamente en la decisión de los fiscales. Al señalar que Bulgaria carece de un marco legal específico para servicios que involucren activos criptográficos, la fiscalía declaró que las actividades realizadas por Nexo no están reguladas, y no hay requisitos para permisos, registro o licencias.
“Se puede concluir que los productos ofrecidos por Nexo no son instrumentos financieros. La provisión de servicios a clientes en relación con estos productos no cae dentro del alcance de servicios de inversión”, detalló la fiscalía, elaborando:
Dado que los activos criptográficos no son actualmente instrumentos financieros, su comercio tampoco está sujeto a regulación.
La moneda virtual no es reconocida como un medio legal de pago en Bulgaria, y sus actividades no se clasifican bajo el Artículo 4 de la Ley de Servicios de Pago y Sistemas de Pago, aclaró la fiscalía, señalando: “Los fiscales supervisores llegaron a la conclusión de que no se había cometido ningún delito y terminaron el procedimiento penal.”
¿Qué opinas sobre la decisión de los fiscales búlgaros de retirar los cargos criminales contra el prestamista de criptomonedas Nexo? Haznos saber en la sección de comentarios a continuación.
