Fiji reafirma prohibición a proveedores de servicios de criptomonedas por riesgos de delitos financieros

Prohibición de Activos Virtuales: El Consejo Cita Riesgos de Seguridad

El Consejo Nacional Contra el Lavado de Dinero de Fiji (NAML) ha reafirmado su decisión de prohibir que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) operen dentro del país. El NAML agrega que la prohibición, basada en un enfoque basado en riesgos, se alinea con los estándares internacionales, incluidos los del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

En un comunicado de prensa, el consejo dice haber identificado riesgos significativos asociados con las criptomonedas y los activos virtuales, particularmente en lo que respecta al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Si bien reconoce la innovación detrás de los activos virtuales, argumenta que su naturaleza descentralizada y anónima los hace altamente susceptibles a ser mal utilizados por redes criminales.

La reafirmación de la prohibición por parte del NAML se produjo más de un año después de que el banco central del país amenazara con imponer sanciones a los residentes que compraran activos virtuales. Como reportó Bitcoin.com News en abril de 2024, el banco central prohibió el uso de tarjetas de débito y crédito locales para comprar activos virtuales.

Mientras tanto, el NAML afirmó que la naturaleza rápida y anónima de las transacciones con criptomonedas las hace una herramienta atractiva para el lavado de fondos ilícitos y evadir la detección. También argumenta que la falta de supervisión centralizada en los activos virtuales es explotada por grupos extremistas para financiar sus operaciones. El NAML también afirma que los activos virtuales pueden ser usados para financiar la adquisición de armas de destrucción masiva, representando una amenaza para la seguridad global y regional.

Según el consejo, las actuales capacidades de supervisión y aplicación de Fiji no son suficientes para proporcionar una supervisión segura y efectiva del sector de activos virtuales, a pesar de que algunas jurisdicciones opten por la regulación. El consejo reconoce las ventajas de la regulación pero enfatiza que sin una infraestructura y mecanismos de aplicación robustos, podría exponer a Fiji a vulnerabilidades significativas.

La presidenta del consejo y Secretaria Permanente de Justicia, Selina Kuruleca, declaró que la prioridad del consejo es “la protección del sistema financiero de Fiji, y la seguridad de su gente”. Añadió que la prohibición promueve un entorno seguro y transparente que apoya la inversión legítima y el crecimiento económico.

La posición del consejo no es permanente y estará sujeta a revisión a medida que “los estándares globales evolucionen y Fiji fortalezca sus marcos regulatorios y tecnológicos”. Hasta entonces, la prohibición de los VASPs se considera un “resguardo necesario y prudente”.

El Consejo Nacional Contra el Lavado de Dinero es un organismo establecido por ley para coordinar los esfuerzos de Fiji en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Proporciona asesoramiento y recomendaciones y está presidido por la Secretaria Permanente de Justicia. Sus miembros incluyen al Gobernador del Banco de la Reserva de Fiji, el Director de Fiscalías, el Comisionado de Policía, el Director Ejecutivo de los Servicios de Ingresos y Aduanas de Fiji, y el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera.