Feds apuntan a empresario en supuesta red de tratos secretos con criptomonedas

Transacciones de Criptomonedas sin Licencia: Empresario Christopher Scanlon Acusado de Cargos Federales

Christopher James Scanlon, un empresario con sede en Florida, enfrenta cargos federales por supuestamente operar un negocio de transmisión de criptomonedas y moneda fiduciaria sin licencia, anunció el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ). Scanlon, originario de Utah, fue arrestado el 10 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Miami y luego se declaró no culpable en la corte federal de Newark.

Según la acusación, Scanlon, CEO de Aurae Lifestyle y Club Swan, gestionaba entidades como PMA Media Group y AU Card LLC, que brindaban servicios financieros tradicionales y de criptomonedas. Los fiscales afirman que estos negocios nunca se registraron como transmisores de dinero ante FinCEN, como lo exige la ley federal.

De 2015 a 2019, se alega que Scanlon manejó transacciones financieras en nombre de clientes de alto patrimonio neto sin aprobación regulatoria, incluidas las llamadas transacciones de criptomonedas “fuera de los libros”. Los documentos del tribunal describen un caso en el que Scanlon ejecutó una transacción “fantasma” para un cliente que enfrentaba cargos separados en un esquema de minería de criptomonedas a gran escala. En los mensajes, el cliente le pidió a Scanlon que ocultara la transacción de los registros de cuenta, lo que llevó a Scanlon a responder: “Boo.” El DOJ describió: “Scanlon intercambió mensajes con el cliente, quien solicitó que la transacción se mantuviera fuera del libro mayor de cuentas del cliente como una transacción ‘fantasma’.”

Todos los cargos son actualmente alegaciones, y Scanlon se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. El DOJ señaló:

El cargo por conspiración conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta $250,000 o el doble de la ganancia pecuniaria para el acusado o la pérdida para las víctimas, lo que sea mayor.