La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha acusado a Olumide Osunkoya por operar cajeros automáticos de criptomonedas no registrados en el país. Este caso es significativo ya que representa la primera acusación bajo la ley del Reino Unido por tales actividades. Osunkoya está acusado de operar una red de cajeros automáticos de criptomonedas que procesaron £2.6 millones en transacciones sin registrarse, violando las regulaciones contra el lavado de dinero. Los cargos también incluyen falsificación y posesión de bienes criminales.
FCA presenta los primeros cargos contra operador no registrado de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido
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FCA acusa a la primera persona por operaciones no registradas de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido
El principal regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), anunció el martes que ha acusado a Olumide Osunkoya por operar cajeros automáticos de criptomonedas no registrados en el Reino Unido. Esta es la primera vez que una persona es procesada por tales actividades bajo la ley del Reino Unido. La FCA dijo:
Los cargos marcan la primera acusación criminal de la FCA relacionada con la actividad de criptoactivos no registrados bajo las Regulaciones de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Transferencia de Fondos (Información sobre el Pagador) 2017 (MLRs).
Osunkoya supuestamente operaba una red de cajeros automáticos de criptomonedas, que procesaron £2.6 millones en transacciones entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023, sin registro en la FCA.
Además de los cargos por lavado de dinero, Osunkoya enfrenta acusaciones bajo la Ley de Falsificación y Falsificación y por posesión de bienes criminales bajo la Ley de Productos del Crimen. Estas acciones siguen un esfuerzo conjunto de la FCA y las fuerzas del orden para desmantelar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en todo el Reino Unido. La FCA aclaró además:
No hay operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido.
Therese Chambers, directora ejecutiva conjunta de cumplimiento en la FCA, dijo: “Si estás operando ilegalmente un cajero automático de criptomonedas, te detendremos.” Osunkoya está programado para comparecer en el tribunal el 30 de septiembre de 2024.
¿Qué piensas sobre la primera acusación criminal de la FCA por cajeros automáticos de criptomonedas no registrados en el Reino Unido? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
