FCA consigue la primera condena por operación ilegal de cajero automático de criptomonedas en el Reino Unido

Primera Condena en el Reino Unido por Cajeros Automáticos de Criptomonedas Ilegales Revelada

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) anunció el lunes que Olumide Osunkoya se ha declarado culpable de operar una red de cajeros automáticos de criptomonedas ilegales. La FCA detalló, al señalar que Osunkoya enfrentaba cinco cargos en el Tribunal de Magistrados de Westminster:

Esta es la primera condena en el Reino Unido de este tipo por delitos relacionados con la operación de cajeros automáticos de criptomonedas.

El regulador financiero del Reino Unido explicó: “El Sr. Osunkoya operaba ilegalmente una red de al menos 11 cajeros automáticos de criptomonedas que procesaron más de £2.6 millones [$3.5 millones] en transacciones de criptomonedas entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023.” Se señaló en el tribunal que probablemente los individuos que se dedicaban al lavado de dinero y la evasión de impuestos utilizaron las máquinas.

A pesar de que la FCA le negó el registro en 2021, él expandió sus operaciones, colocando cajeros automáticos en tiendas de conveniencia en todo el Reino Unido. El regulador describió:

Continuó operando y expandiendo la red de cajeros automáticos de criptomonedas en tiendas de conveniencia locales en todo el Reino Unido a pesar de ser rechazado para registro con la FCA en 2021. El Sr. Osunkoya no completó la debida diligencia del cliente ni verificaciones de la fuente de fondos a aquellos que usaban los cajeros automáticos de criptomonedas.

Además de operar sin el registro de la FCA, Osunkoya enfrenta cargos por crear documentos falsos y poseer £19,540 en propiedad criminal, sospechosa de ser ganancias de la red de cajeros automáticos de criptomonedas. También engañó a las autoridades al afirmar falsamente haber vendido el negocio a una persona ficticia. La FCA enfatizó que actualmente no existen operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido, y la sentencia de Osunkoya, donde podría enfrentar hasta 14 años de prisión, está pendiente en el Tribunal de la Corona de Southwark.

¿Qué opinas sobre este caso histórico que involucra operaciones ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.