FBI se apresura a devolver $8.2M en criptomonedas incautadas a manos de las víctimas

El FBI incautó $8.2 millones en criptomonedas—Ahora están tomando medidas para reembolsar a las víctimas

Las autoridades federales están trabajando para devolver más de 8.2 millones de dólares en criptomoneda incautada a las víctimas de un esquema de fraude de inversión que apuntó a individuos en múltiples estados. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio ha presentado una demanda civil buscando el decomiso de 8,207,578 tether (USDT), que se recuperaron a través de una investigación del FBI sobre esquemas fraudulentos. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) explicó en un anuncio del 28 de febrero que, según documentos judiciales:

El FBI ha identificado a 33 víctimas de un esquema de fraude de inversión en todo el país … En total, las víctimas perdieron aproximadamente $4.9 millones.

“También se han encontrado cinco cuentas más afectadas y el FBI está tratando de identificar a los respectivos propietarios. Las víctimas asociadas con las cuentas adicionales han perdido aproximadamente $1,071,086”, agregó el DOJ.

Los investigadores determinaron que los estafadores ganaron inicialmente la confianza de las víctimas a través de mensajes de texto engañosos antes de persuadirlos para que invirtieran en plataformas de criptomoneda fraudulentas. Una de las víctimas, una mujer del condado de Lake, Ohio, perdió todos sus ahorros de vida de $663,352 después de ser manipulada por un estafador que se hacía pasar por un amigo. Fue guiada para abrir una cuenta de criptomoneda en Crypto.com y fue convencida para transferir fondos a lo que ella creía que era una plataforma de inversión legítima. Cuando intentó retirar su dinero, se encontró con demandas tributarias fabricadas y amenazas contra su familia.

Después de darse cuenta del fraude, reportó la estafa al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI, lo que provocó una investigación por parte de la División de Cleveland del FBI. El análisis de blockchain rastreó porciones de los fondos robados a tres direcciones de criptomoneda, lo que llevó a las autoridades federales a incautar los tokens USDT en noviembre de 2024. Los fondos se transfirieron a una billetera controlada por la policía con la asistencia de Tether Limited.

A través de la demanda de decomiso presentada el 27 de febrero, el gobierno de EE. UU. busca la autoridad legal para redistribuir la criptomoneda incautada a las víctimas. El DOJ señaló:

Si se tiene éxito en esta acción de decomiso, Estados Unidos buscaría devolver los fondos robados a las víctimas.

La demanda afirma que los fondos adicionales retenidos en las cuentas fraudulentas fueron producto de delitos financieros y también deben ser confiscados. Aunque las afirmaciones en la demanda aún deben ser probadas en la corte, el Departamento de Justicia enfatizó que el objetivo final de la acción es devolver los activos robados a aquellos que fueron defraudados.