FBI Descubre Estafa de Criptomonedas de $290M—Trade Coin Club Expuesto

Estafador Global de Criptomonedas Enfrenta la Justicia en EE. UU.—Dentro del Esquema de Bitcoin de $290M

Un ciudadano brasileño ha sido extraditado de Suiza a los Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con un esquema de fraude de criptomonedas de $290 millones, anunció la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington el 21 de febrero. Douver T. Braga, de 48 años, compareció en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Seattle, donde se declaró no culpable de una acusación formal de 13 cargos que incluyen fraude electrónico y conspiración.

Los fiscales alegan que Braga orquestó una estafa de inversión en bitcoin bajo el disfraz de Trade Coin Club (TCC), que prometía altos rendimientos a través de un algoritmo de negociación sofisticado pero que, en realidad, era un esquema Ponzi. Un gran jurado lo acusó formalmente en octubre de 2022, y su arresto en Suiza llevó a su extradición. Su juicio está programado para el 28 de abril de 2025, ante la jueza Tana Lin. El anuncio declara:

Braga viajó por el mundo promoviendo TCC: En Tailandia en marzo de 2017, en Nigeria y Macao en mayo de 2017. TCC fue promocionado en redes sociales y en videos. En varios eventos, Braga afirmó que TCC tenía hasta 126,000 miembros en 231 países diferentes.

Según los documentos del tribunal, Braga y sus asociados promovieron TCC como una plataforma de comercio de criptomonedas, engañando a los inversores haciéndoles creer que podían beneficiarse de la fluctuación del valor del bitcoin. También se alentó a los inversores a reclutar a otros en el esquema. A pesar de las afirmaciones de un sistema de comercio de alta tecnología, la plataforma no tenía actividad comercial real, y los primeros inversores fueron pagados utilizando los depósitos de los participantes posteriores.

Se informó que Braga malversó al menos $50 millones en bitcoin entre 2016 y 2019. A principios de 2018, los inversores enfrentaron dificultades para acceder a sus fondos, y TCC finalmente cesó sus operaciones en los EE. UU. Las autoridades afirman que Braga subestimó significativamente sus ingresos al IRS mientras recibía decenas de millones de dólares en bitcoin.

Los investigadores federales, incluidos el FBI y la Investigación Criminal del IRS, pasaron años desentrañando el esquema. El Fiscal Federal Interino Teal Luthy Miller comentó:

Braga supuestamente dirigió un esquema de fraude que se remonta a más de un siglo, pero actualizó su esquema ‘Ponzi’ con la nueva moda: el bitcoin.

El Agente Especial a Cargo W. Mike Herrington de la oficina del FBI en Seattle agregó que Braga “desvió millones de dólares para su uso personal.” Braga enfrenta hasta 20 años de prisión si es condenado. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE. UU. jugó un papel en asegurar su extradición.