FBI crea un token criptográfico para exponer el fraude: incauta $25M en criptomonedas, acusa a 18

Operación Espejos de Token del FBI

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts anunció el miércoles que 18 individuos y entidades han sido acusados de fraude y manipulación generalizados en los mercados de criptomonedas.

Los cargos, que fueron revelados en Boston, acusan a líderes de cuatro compañías de criptomonedas y a varios creadores de mercado de participar en prácticas engañosas para inflar los precios de los tokens. El anuncio detalla:

Más de $25 millones en criptomonedas han sido incautados y varios bots de trading responsables de millones de dólares en wash trades para aproximadamente 60 criptomonedas diferentes han sido desactivados.

Los acusados supuestamente crearon impresiones falsas de actividad comercial a través de wash trading e inflaron precios de tokens antes de venderlos a esos valores más altos.

Como parte de su “Operación Espejos de Token,” el Buró Federal de Investigación (FBI) creó una empresa y un token de criptomonedas falsos para exponer el fraude en el mercado cripto. El token parecía legítimo, permitiendo a los investigadores rastrear actividades ilegales como el wash trading y la manipulación del mercado. Tres creadores de mercado — ZM Quant, CLS Global, y Mytrade — junto con sus empleados, fueron acusados de wash trading en nombre de NexFundAI, una criptomoneda creada por las fuerzas del orden para la investigación. Gotbit, su CEO, y dos directores también fueron acusados por esquemas fraudulentos similares.

El Fiscal de los EE. UU. señaló: “Se alega que los acusados luego vendieron sus tokens a precios artificialmente inflados, un fraude comúnmente conocido como ‘pump and dump’. La más grande de estas compañías de criptomonedas, Saitama, en un punto tuvo un valor de mercado de varios miles de millones de dólares.” El Fiscal en funciones de los Estados Unidos, Joshua Levy, enfatizó la importancia de esta operación. Destacó:

Esta investigación, la primera de su tipo, identificó a numerosos estafadores en la industria de las criptomonedas. El wash trading ha sido prohibido hace mucho en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción.

Además, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) ha presentado denuncias civiles alegando violaciones de las leyes de valores en relación con la conducta en Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, y Robo Inu.

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