FATF insta a India a fortalecer la regulación de los activos virtuales

India Elogiada por el GAFI por Progreso en Anti-Lavado de Dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció el jueves que India ha alcanzado “un alto nivel de cumplimiento técnico en las Recomendaciones del GAFI y ha tomado medidas significativas para implementar medidas para enfrentar la financiación ilícita,” tras una evaluación conjunta con el Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG) y el Grupo Euroasiático (EAG).

El informe, presentado en París, elogió los avances de India en la lucha contra los delitos financieros pero destacó la importancia de más mejoras. A medida que la economía y el sistema financiero de India siguen expandiéndose, el GAFI subrayó la necesidad de asegurar que los casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo se completen con sanciones adecuadas y de adoptar un enfoque basado en el riesgo para proteger a las organizaciones sin fines de lucro del mal uso en la financiación del terrorismo.

A pesar del fuerte progreso en la construcción de un marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT), algunos sectores permanecen en las primeras etapas de desarrollo. El GAFI detalló:

La implementación de medidas preventivas por parte del sector no financiero y los proveedores de servicios de activos virtuales, y la supervisión de esos sectores, están en una etapa temprana. India necesita mejorar la implementación de restricciones de efectivo por parte de los vendedores de metales y piedras preciosas como prioridad dada la materialidad del sector.

Las autoridades financieras de India fueron elogiadas por su coordinación y cooperación internacional, sin embargo, el país debe abordar los retrasos en las persecuciones. “India está en ‘seguimiento regular’ y de acuerdo con los procedimientos, informará al Plenario en tres años,” concluyó el GAFI.

¿Qué piensas sobre la evaluación del GAFI sobre las medidas de India contra los delitos financieros y su llamado a más progreso en sectores clave? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.