Experto insta a una regulación completa de las criptomonedas en Nigeria para mitigar los delitos financieros relacionados con los activos digitales

Combatiendo los Delitos Financieros Relacionados con Cripto

Según un experto en blockchain y forense digital, Nigeria necesita regular completamente las actividades cripto si quiere frenar los delitos financieros asociados con las criptomonedas. Sin un marco de gobernanza para las actividades relacionadas con cripto, las autoridades nigerianas continuarán luchando para prevenir que los criminales utilicen activos digitales para actividades ilícitas, Adedeji Owonibi, cofundador de A&D Forensics, dijo.

El llamado de Owonibi a la promulgación de leyes para regular las criptomonedas surge tras la reciente decisión del Banco Central de Nigeria (CBN) de anular su directiva del 5 de febrero sobre criptomonedas. Durante casi dos años, esta directiva requería que las instituciones financieras nigerianas excluyeran a las entidades cripto del ecosistema bancario.

A pesar de la cese forzoso de las operaciones de muchas empresas cripto dentro del país, el interés en Bitcoin y otras criptomonedas entre los nigerianos no disminuyó. Tras la emisión de la directiva del CBN, los nigerianos que utilizaban intercambios centralizados cambiaron abruptamente a plataformas alternativas. Muchas de estas plataformas estaban no reguladas y esto inevitablemente condujo a un aumento en los casos de delitos financieros que involucraban el uso de cripto.

Capacitando a Agentes de la Ley

Mientras tanto, en sus comentarios entregados en una sesión de entrenamiento para especialistas en cumplimiento de criptomonedas, Owonibi también propuso la promulgación de leyes que obligarían a los bancos a investigar a los proveedores de servicios antes de otorgarles acceso a las cuentas.

“Es necesario que las instituciones financieras como los bancos se aseguren de que los VASPs [proveedores de servicios de activos virtuales] para los cuales están abriendo cuentas sean intercambios compatibles, y no vías para personas que intentan lavar dinero, vender drogas o financiar el terrorismo en todo el mundo”, dijo el cofundador de A&D Forensics.

Según la declaración del cofundador, los bancos pueden proteger su infraestructura del mal uso designando un oficial de cumplimiento capacitado. Owonibi enfatizó además la importancia de educar a los agentes de la ley. Este paso, cree, “garantizará que los delitos financieros no continúen prosperando en nuestro país.”

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