¿Estrella de Bollywood vinculada a estafa de criptomonedas? India investiga a fondo las acusaciones de apuestas

Estrella de Bollywood Tamannaah Bhatia Cuestionada en Investigación de Estafa de Criptomonedas

La Dirección de Ejecución de la India (ED) supuestamente interrogó a la actriz de Bollywood Tamannaah Bhatia en Guwahati el jueves sobre su presunta implicación con “HPZ Token”, una plataforma acusada de defraudar a inversionistas a través de la minería de criptomonedas.

La plataforma está bajo investigación por lavado de dinero después de supuestamente prometer grandes retornos de bitcoin y otras criptomonedas, lo que nunca se materializó. El interrogatorio a Bhatia también abordó acusaciones relacionadas con la transmisión ilegal en vivo de partidos de cricket de la Liga Premier India (IPL) a través de una aplicación ligada a la plataforma de apuestas Mahadev en línea.

Bhatia, de 34 años, había sido previamente interrogada en Maharashtra por cargos similares. La ED investigó su promoción de la aplicación de apuestas Fairplay, que está siendo investigada por fomentar la visualización de partidos de IPL vinculada a apuestas ilegales. Informes sugieren que Bhatia promovió contenido de IPL en Fairplay, suscitando preocupaciones sobre su papel en apoyar actividades cuestionables. Los investigadores también están revisando su aparición en un evento de HPZ Token, donde recibió un honorario por su presencia, para determinar si su respaldo ayudó a legitimar la plataforma, ahora presuntamente parte de una estafa.

El caso de HPZ Token comenzó con una FIR (Primer Informe de Información) presentada por la Estación de Policía de Delitos Cibernéticos en Kohima, Nagaland, que posteriormente fue transferida a la ED bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA). La plataforma supuestamente atrajo a inversionistas con promesas de retornos diarios sobre una inversión inicial de ₹57,000 ($678), pero a muchos inversionistas se les pagó solo una vez.

La ED ha identificado 299 entidades en su investigación, incluidas 76 controladas por ciudadanos chinos. Aunque no se ha encontrado evidencia incriminatoria contra Bhatia, su implicación sigue bajo investigación.

¿Qué piensas sobre la conexión de la actriz de Bollywood Tamannaah Bhatia con la supuesta estafa de criptomonedas? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.