Colorado condena esquema de criptofraude con un fallo de $3.34 millones mientras el colapso del token, impulsado por la burbuja, expone un uso extravagante de los fondos de inversionistas.
Esquema de Tokens Fraudulentos Desmantelado cuando el Juez Asesta un Duro Golpe de $3.34M
ESCRITO POR
COMPARTIR
Tribunal de Colorado condena a fundadores de Indxcoin con fallo multimillonario por fraude
La División de Valores de Colorado anunció el 16 de septiembre que la Jueza Heidi L. Kutcher del Tribunal del Distrito de Denver falló en contra de Indxcoin LLC y sus fundadores, Eli y Kaitlyn Regalado, por cometer fraude de valores en violación de la Ley de Valores de Colorado. La decisión siguió a un juicio de tres días en mayo y resultó en un fallo de $3.34 millones, conjunta y solidariamente, contra los acusados. La acción civil se originó en enero de 2024 cuando el Comisionado de Valores Tung Chan presentó cargos por fraude, alegando que los Regalado desarrollaron y promovieron un token digital sin valor.
Las pruebas presentadas en el juicio revelaron extensas tergiversaciones a potenciales inversionistas. Según lo documentado en el caso:
Indxcoin recaudó casi $3.4 millones de más de 300 individuos. La denuncia alegaba que los Regalado dirigieron sus esfuerzos hacia comunidades cristianas en Denver y realizaron numerosas tergiversaciones y omisiones para atraer a los inversionistas.
A pesar de carecer de experiencia técnica y recibir un informe del auditor que calificaba su moneda con cero sobre diez en seguridad, la pareja aseguró a los compradores estabilidad y potencial de ganancias. También lanzaron su propio lugar de intercambio, el Kingdom Wealth Exchange, que colapsó después de un día de operación.
El caso ganó atención internacional cuando Eli Regalado admitió en un video viral que el dinero de los inversionistas se utilizó para cubrir gastos personales y renovaciones. Los fiscales proporcionaron más detalles:
Los Regalado no tenían otra fuente de ingresos en el momento y utilizaron el dinero de los inversionistas para financiar un estilo de vida lujoso que incluía joyas, viajeros de esquí y yates de lujo, ropa de diseñador, trabajos dentales e incluso un Range Rover.
Más allá de la sentencia civil, un gran jurado de Denver acusó a la pareja en julio de 40 cargos penales relacionados con el mismo esquema. El Comisionado Chan describió el resultado como justicia para las víctimas y tranquilidad para los proyectos legítimos de criptomonedas de que la aplicación regulatoria puede proteger a los pequeños inversionistas del fraude.
