Las autoridades alegan una operación de phishing cripto masiva que drenó casi $16 millones de usuarios de Coinbase en todo el país, subrayando cómo las estafas de ingeniería social explotan la confianza, mueven fondos a través de blockchains y desencadenan una aplicación agresiva por parte de los fiscales de Nueva York.
Esquema de Suplantación de Seguridad de Coinbase Expuesto mientras Autoridades Afirman que Casi $16M Fueron Sifonados
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Fiscales de Brooklyn Actúan Contra Presunto Esquema de Phishing en Coinbase
Una importante acción de las fuerzas de la ley ha destacado los crecientes riesgos relacionados con el fraude en criptomonedas. La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, una agencia de enjuiciamiento de Nueva York, anunció el 19 de diciembre que acusó a un hombre de Brooklyn en relación con un presunto esquema de phishing e ingeniería social que robó casi $16 millones de usuarios de Coinbase en todo el país.
“Esta acusación imputa al acusado de operar una estafa de ingeniería social de larga duración que se convirtió en un robo digital contra numerosos inversionistas de cripto en todo el país”, declaró el Fiscal de Distrito de Brooklyn Eric Gonzalez. Los fiscales detallaron que los investigadores creen que el acusado se hizo pasar por un representante de Coinbase, contactó a los usuarios directamente y afirmó falsamente que sus cuentas estaban bajo amenaza de hackers. Las autoridades revelaron en el anuncio:
Unos $105,000 en efectivo y aproximadamente $400,000 en criptomonedas fueron incautados del acusado en el curso de la investigación y la Oficina del Fiscal está trabajando para acceder a más supuestos activos de criptomonedas robados.
Las víctimas presuntamente fueron convencidas de transferir activos digitales a carteras recién creadas que parecían seguras pero eran accesibles en secreto por el acusado, quien luego vaciaba las cuentas. El anuncio explica que los activos robados fueron dirigidos a través de múltiples intercambios de criptomonedas, servicios de intercambio, herramientas de mezcla, plataformas de apuestas y tiendas online para disfrazar su origen y destino final.
El Director Legal de Coinbase, Paul Grewal, dijo: “Estamos agradecidos con el Fiscal de Distrito Gonzalez y la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn por su colaboración y trabajo incansable para proteger a las víctimas.” Añadió:
En este caso, Coinbase apoyó la investigación ayudando a identificar al perpetrador y a los clientes defraudados, proporcionando evidencia para asegurar que pudiera ser acusado, y asistiendo a los esfuerzos de las fuerzas del orden para rastrear y recuperar fondos conectados al esquema fraudulento de phishing.
“Estamos comprometidos a proteger a nuestros clientes y a trabajar mano a mano con las fuerzas del orden para responsabilizar a los estafadores y ayudar a traer justicia para aquellos a quienes dañan”, enfatizó Grewal.
El acusado fue identificado como Ronald Spektor, de 23 años, de Sheepshead Bay, Brooklyn, quien fue procesado ante el Juez de la Corte Suprema Danny Chun por una acusación de 31 cargos que incluye gran robo de primer grado, lavado de dinero de primer grado, esquema para defraudar y delitos relacionados. Las autoridades dijeron que aproximadamente 100 víctimas en todo el país reportaron pérdidas después de recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos falsificados utilizando alertas de seguridad falsas y nombres de empleados, con pérdidas que van desde decenas de miles de dólares hasta más de $1 millón en varios estados.
Los fiscales dijeron que el análisis de blockchain, los registros de transacciones y las pruebas forenses digitales vincularon las carteras utilizadas en el presunto esquema con la conexión a internet de la casa del acusado. La oficina del fiscal de distrito acreditó la cooperación de Coinbase y Flashpoint y advirtió que las empresas legítimas no piden a los clientes que transfieran fondos a “carteras seguras”.
FAQ ⏰
- ¿Qué alegó el Fiscal de Brooklyn en el caso de fraude en Coinbase?
Los fiscales alegan un esquema de phishing e ingeniería social que engañó a los usuarios para que transfirieran criptomonedas a carteras controladas por los atacantes. - ¿Cuánto dinero se dice que fue robado de los usuarios de Coinbase?
Se acusa al esquema de robar casi $16 millones a las víctimas en todo Estados Unidos. - ¿Quién es el acusado en la acusación de Brooklyn?
Las autoridades identificaron a Ronald Spektor, un joven de 23 años de Sheepshead Bay, Brooklyn. - ¿Cómo vincularon los investigadores las carteras de criptomonedas con el sospechoso?
El análisis de blockchain y las pruebas forenses digitales supuestamente vincularon las carteras con la conexión a internet del hogar del acusado.
