MEXC dijo que ha liquidado un grupo a gran escala de manipuladores del mercado involucrados en diversas actividades maliciosas, incluyendo auto-negociación, engaño y frente ejecutor.
Esquema de Manipulación del Mercado Detenido por el Intercambio de Criptomonedas MEXC
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La presencia de actores institucionales genera preocupación
El intercambio de criptomonedas MEXC anunció recientemente que liquidó un grupo coordinado a gran escala de manipuladores del mercado involucrados en auto-negociación, engaño, estratificación, frente ejecutor y sobrecarga de cotizaciones. Según el intercambio, un total de 44 usuarios de Vietnam y 138 de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CIS) fueron detenidos, mientras que 168 cuentas vietnamitas y más de 1,500 cuentas en los países de la CIS fueron congeladas.
En una publicación del blog del 25 de marzo, la investigación de MEXC encontró la “presencia de grandes grupos y actores a nivel institucional en estas manipulaciones,” lo cual describió como preocupante. El intercambio agregó que sus datos de enero a febrero de este año indican un aumento del 60% en tales actividades de negociación maliciosa coordinadas.
La revelación de MEXC se produjo pocas semanas después de que un informe de Kaiko Research destacara cómo los crecientes incidentes de manipulación del mercado en las finanzas descentralizadas (DeFi) están alejando a los inversores institucionales. Según lo informado por Bitcoin.com News, estos incidentes pueden atraer la atención de los reguladores, quienes podrían responder imponiendo normas que perjudiquen al ecosistema DeFi.
Mientras tanto, MEXC declaró que el uso de los manipuladores del mercado de acceso a nivel institucional a la liquidez, infraestructura y estrategias algorítmicas para ejecutar esquemas en serie a escala introduce una nueva capa de riesgo.
“Estamos presenciando la transformación de manipulaciones del nivel minorista al nivel grupal e incluso cuasi-institucional, lo que conlleva riesgos sistémicos tanto para los intercambios individuales como para la infraestructura del mercado en su conjunto,” explicó MEXC en la publicación del blog.
El intercambio reveló que algunas de las cuentas involucradas mostraron volúmenes de negociación diarios que superaban los 20 millones de dólares. Además, los algoritmos de los participantes supuestamente crearon distorsiones a corto plazo en pares individuales, con un aumento en la volatilidad de hasta el 120%. MEXC señaló que si estas acciones no se hubieran identificado antes, podrían haber llevado a liquidaciones masivas y distorsiones del precio de mercado del activo en cuestión de minutos.
Además de suspender las cuentas señaladas, MEXC planea compartir los hallazgos de su investigación interna con las autoridades y reguladores pertinentes. Tracy Jin, COO de MEXC, afirmó que el caso es indicativo de la próxima ola de amenazas para los mercados digitales. Jin advirtió que la industria enfrenta una nueva ronda de inestabilidad del mercado sin una sincronización adecuada entre plataformas y reguladores.
