Los reguladores de Texas han emitido una orden de cese y desistimiento de emergencia contra dos individuos acusados de promover un esquema de inversión en criptomonedas fraudulento. Se alega que el esquema, vinculado a Trage Technologies, prometía altos rendimientos en el arbitraje de trading de activos digitales, pero se le acusa de engañar a los inversores. Las autoridades afirman que la empresa afirmó falsamente tener registro en la SEC y utilizó tácticas de marketing multinivel ilegales, representando riesgos significativos para los inversores minoristas.
Esquema Cripto de Alto Rendimiento Recibe Orden de Cese y Desistimiento en Texas
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Texas emite orden de cese y desistimiento por presunto fraude de inversión en criptomonedas
El Comisionado de Valores de Texas, Travis J. Iles, presentó el jueves una Orden de Cese y Desistimiento de Emergencia contra Darrell Porter y Eric Ture Muhammad por presuntamente promover inversiones en criptomonedas ilegales.
La orden alega que estuvieron involucrados en un esquema de trading de arbitraje relacionado con criptomonedas emitido por Trage Technologies Ltd., que se acusa de engañar a los inversores. El anuncio detalla:
La orden acusó a Porter y Muhammad de ofrecer ilegal y fraudulentamente inversiones vinculadas al trading de arbitraje de activos digitales que supuestamente pagan rendimientos lucrativos, con una inversión principal de 10,000 USDT que supuestamente gana 3,600 USDT por mes o 43,800 USDT después de un año.
El presunto esquema ofrecía rendimientos significativos en inversiones de activos digitales, pero la oficina del Comisionado afirma que Trage Technologies ocultó información vital sobre su liderazgo y utilizó un sistema de marketing multinivel (MLM) ilegal para reclutar agentes. Se alega que Trage Technologies afirmó falsamente estar registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y calificada para la protección de la Regulación D, Regla 506(c). “Los actores malintencionados están aprovechando el interés en la tecnología de vanguardia para desarrollar esquemas fraudulentos”, declaró Iles, añadiendo que estas tácticas representan una amenaza para los inversores minoristas al combinar tecnología moderna con métodos de venta tradicionales.
Sin embargo, las autoridades de Texas alegan que la empresa no cumple con los requisitos de la Regulación D, ya que no limita las ventas a los inversores acreditados ni verifica su estado de acreditación. El Director de Cumplimiento de TSSB, Joe Rotunda, agregó:
Trage está acusada no solo de afirmar falsamente que está registrada en la SEC de EE.UU., sino también de afirmar falsamente que califica para el tratamiento de puerto seguro.
Porter y Muhammad tienen un historial de promoción de otras compañías, incluidas GS Partners y Billionico Academy, ambas involucradas en acciones legales anteriores. Las partes acusadas tienen 31 días para impugnar la orden de cese y desistimiento.
¿Qué opinas sobre la orden de cese y desistimiento contra Porter y Muhammad por supuestamente promover inversiones fraudulentas en criptomonedas? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.
