Empresario canadiense condenado a 41 meses en prisión de EE.UU. por ocultar 450 BTC

Cuenta del empresario bloqueada por Binance

Un empresario canadiense cumplirá 41 meses en una prisión federal de EE.UU. tras declararse culpable de un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial. La sentencia fue anunciada conjuntamente por el fiscal estadounidense Edward R. Martin Jr. y el agente especial interino a cargo Kai Wah Chan de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Según un comunicado del 6 de febrero, la sentencia de Firoz Patel está relacionada con 450 bitcoins que no reveló en un juicio de 2020. Las autoridades acusaron a Patel de no informar al Tribunal de Distrito de EE.UU. sobre estas tenencias de Bitcoin después de que fuera condenado y sentenciado a 36 meses por operar Payza, una plataforma de procesamiento de pagos con criptomonedas sin licencia.

Además de la sentencia de prisión, Patel también acordó renunciar a cualquier propiedad involucrada en el delito, así como a cualquier propiedad rastreable. Sin embargo, en lugar de cumplir con la orden, Patel consolidó sus ingresos en criptomonedas e intentó transferirlos a Binance. No obstante, después de que la bolsa cerrara su cuenta por presuntamente violar sus términos de servicio, Patel retiró los bitcoins.

Poco antes de presentarse a prisión después del 22 de abril de 2021, Patel depositó los 450 bitcoins en un intercambio de criptomonedas no revelado. El intercambio más tarde congeló su cuenta, lo que llevó a Patel a intentar ocultar los bitcoins. En una interacción con el intercambio, Patel argumentó para la liberación de los fondos.

“[S]i se trata de mí, entonces entiendan que no estoy obligado a ninguna acción por parte de EE.UU. o de cualquier otra autoridad gubernamental. He pagado mis deudas y no le debo nada a nadie”, le habría dicho el empresario al intercambio.

Aunque no está claro cuándo ocurrieron las interacciones, el comunicado dijo que Patel tomó medidas, incluyendo proporcionar información falsa de Conozca a su Cliente (KYC), para convencer al intercambio de liberar los bitcoins. Después de que las fuerzas del orden se enteraron de esto, se inició una investigación de la cual Patel se enteró mientras cumplía su primera sentencia.

Para evitar la persecución, Patel y un cómplice se hicieron pasar por un abogado y entablaron negociaciones falsas con la Oficina del Fiscal de EE.UU. Su plan era ganar tiempo hasta que Patel saliera en libertad y luego huir a Canadá. Sin embargo, los investigadores descubrieron la suplantación y acusaron a Patel en mayo de 2023. Ha estado bajo custodia desde junio de 2021.