Empresa de Criptomonedas Sentenciada por Comercio de Lavado de Tokens de IA Tras Operación Encubierta del DOJ

Operación secreta del DOJ expone transacciones falsas de criptomonedas usando el token de IA como cebo

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el 2 de abril que CLS Global FZC LLC, una firma de servicios financieros de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), fue sentenciada en un tribunal federal por su implicación en tácticas engañosas de comercio de activos digitales. La empresa se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico, tras una operación encubierta orquestada por agentes federales. El DOJ explicó que como parte del fallo:

Se ordenó a CLS Global pagar un total de $428,059 al gobierno, representando tanto una multa como criptomonedas incautadas.

“El tribunal también sentenció a CLS Global a un período de libertad condicional de tres años, durante el cual CLS Global tiene prohibido participar en los mercados de criptomonedas de EE.UU.”, señaló el Departamento de Justicia.

La condena surgió de una investigación encubierta que utilizó un proyecto ficticio de criptomonedas, NexFundAI, para exponer actividad comercial ilegal. Haciéndose pasar por una startup real, los agentes federales desarrollaron un sitio web y emitieron un token en el intercambio Uniswap, luego se acercaron a CLS Global para servicios de promoción comercial. La empresa accedió, usando transacciones ficticias para simular demanda.

Según el DOJ:

CLS Global accedió a proporcionar servicios de creación de mercado para el token NexFundAI que incluían ‘transacciones ficticias’ para atraer fraudulentamente a inversores a comprar el token.

Durante llamadas de video grabadas a mediados de 2024, un representante de CLS Global destacó cómo el algoritmo de la empresa ejecutaría transacciones consigo misma a través de múltiples billeteras para dar la impresión de actividad de mercado legítima. El empleado añadió que esta estrategia era difícil de rastrear y había sido desplegada para numerosos clientes.

Junto con el caso penal, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una acción civil separada por violaciones de valores. Bajo los términos de ambas resoluciones, CLS Global debe cumplir con estrictas prohibiciones de servicio a clientes con sede en EE.UU. u operar en cualquier mercado nacional de activos digitales, y se requerirá que certifique su cumplimiento anualmente.