El Servicio Secreto de los EE. UU., apoyado por la firma de análisis de blockchain Elliptic, desmanteló el intercambio de criptomonedas ruso sancionado Garantex y congeló $26 millones en criptoactivos, anunciaron las autoridades el viernes.
Elliptic Desenmascara $60 Mil Millones en Transacciones Ilícitas de Garantex, Apoyando la Toma de Medidas de EE.UU.
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El Servicio Secreto de EE. UU., con la ayuda de Elliptic, desmantela el intercambio de criptomonedas ruso sancionado Garantex
Los datos de Elliptic revelaron que Garantex ejecutó más de $60 mil millones en transacciones desde que EE. UU. y la UE impusieron sanciones en abril de 2022, supuestamente por lavar fondos vinculados a ransomware, mercados de la darknet y ciberataques norcoreanos. A pesar de los esfuerzos para enmascarar su infraestructura de carteras, el informe de Elliptic afirma que las transacciones totales de Garantex superaron los $96 mil millones, incluidas las movidas de élites rusas para evadir sanciones tras la invasión de Ucrania.
La firma de vigilancia de blockchain explicó que el intercambio de criptomonedas empleó técnicas avanzadas de ocultación para evitar la detección, como generar rápidamente nuevas direcciones de carteras y aprovechar herramientas de privacidad específicas. Elliptic desarrolló análisis propietarios para identificar carteras controladas por Garantex, descubriendo transacciones predominantemente en el stablecoin USDT emitido en la blockchain Tron.
Esta metodología, sostiene Elliptic, permitió la detección de sanciones en tiempo real para clientes e investigadores. Garantex supuestamente lavó criptomonedas de crímenes de alto perfil, incluyendo $30 millones del hackeo Horizon Bridge vinculado al Grupo Lazarus de Corea del Norte y fondos vinculados a grupos de ransomware Conti, Lockbit y Black Basta. También facilitó supuestamente decenas de millones en transacciones de mercados de la darknet, según las herramientas de rastreo de Elliptic.
El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) citó la inteligencia de Elliptic en su acusación, que destacó el papel de Garantex en ayudar a oligarcas rusos y actores ilícitos. El desmantelamiento sigue a incidentes recientes como el robo de $1.4 mil millones de Bybit, subrayando el papel de los intercambios deshonestos en la financiación del crimen global.
Elliptic enfatizó la carrera armamentista tecnológica entre los malos actores y las firmas de cumplimiento, señalando que otras entidades sancionadas ahora imitan las tácticas de Garantex. Sus herramientas, afirmó la compañía, siguen siendo parte de los programas de cumplimiento de negocios de criptomonedas para señalar transacciones ilícitas. Las noticias de Elliptic siguen a Tether congelando millones de USDT en Garantex, el intercambio parando operaciones, y el gobierno de EE. UU. incautando su sitio web.
