El Tribunal Supremo de China procede a incluir las transacciones de activos virtuales como herramienta de blanqueo de dinero

El Tribunal Popular Supremo de China Enumera las Transacciones de Activos Virtuales como una Manera de Cumplir con los Procesos de Lavado de Dinero

China está actualizando su comprensión de las transacciones de activos virtuales para facilitar los procesos de lavado de dinero. El lunes, el Tribunal Popular Supremo de China, el tribunal más alto de China, y la Fiscalía Popular Suprema presentaron un documento preparado conjuntamente que actualiza la aplicación de medidas punitivas contra los lavadores de dinero y define las circunstancias que agravan este tipo de delito.

El documento, titulado “Interpretación sobre Varios Asuntos Concernientes a la Aplicación de la Ley en el Manejo de Casos Criminales de Lavado de Dinero”, complementa las definiciones existentes de delitos de lavado de dinero para facilitar que los tribunales inferiores identifiquen y clasifiquen estos en diferentes casos criminales.

Una de las nuevas determinaciones del documento es la inclusión de activos virtuales que respaldan actividades de lavado de dinero. El quinto artículo enumera varios procesos que pueden ser considerados actividades de lavado de dinero. Afirma que “transferir o convertir ganancias criminales y sus rendimientos a través de transacciones de ‘activos virtuales’ o intercambios de activos financieros” podría considerarse una actividad dirigida a “ocultar o disimular el origen y la naturaleza de las ganancias del crimen y las ganancias por otros medios”. Esto se especifica en el Ítem 5 del primer párrafo del Artículo 191 del Código Penal.

Desde que estas dos instituciones gubernamentales han comenzado a tratar directamente con actividades de lavado de dinero en el país, el número de condenas ha aumentado significativamente. Según datos del Tribunal Popular Supremo, el número de personas procesadas por lavado de dinero en 2023 aumentó 20 veces en comparación con 2019. Además, los datos de 2024 indican que en la primera mitad del año, 1,391 individuos fueron procesados por lavado de dinero, un aumento del 28.4% en comparación con el año pasado.

El documento entró en vigor el 20 de agosto.

¿Qué opinas sobre las transacciones de activos virtuales mencionadas como una herramienta para posibles actividades de lavado de dinero en China? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

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