Un hombre sudafricano acusado de enviar bitcoin a un afiliado del Estado Islámico en Siria, está listo para ser liberado bajo fianza después de que un tribunal dictaminara que no es un riesgo de fuga.
El tribunal sudafricano fija fianza para hombre acusado de enviar Bitcoin a terroristas
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La Persona Acusada No es un Riesgo de Fuga
Un hombre sudafricano acusado de enviar bitcoin (BTC) por un valor de poco más de $600 a un afiliado del Estado Islámico en Siria está listo para ser liberado de la prisión preventiva después de que un tribunal accediera a su solicitud de fianza. Según un informe local, un magistrado de Lichtenburg dictaminó que el estado no había logrado probar que Ziyadh Hoorzook era un riesgo de fuga. Sin embargo, el magistrado condicionó la liberación de Hoorzook al pago de $1,616 (30,000 rands) como fianza.
Como informó Bitcoin.com News a mediados de enero, las fuerzas del orden sudafricanas, que afirman haber descubierto pruebas incriminatorias, habían rechazado la concesión de la fianza basándose en que Hoorzook usaría esta oportunidad para evadir el juicio. Sin embargo, Hoorzook niega el cargo e insiste en que no sabía que la organización benéfica siria tenía vínculos con terroristas cuando donó el BTC.
Aunque se dice que el presunto crimen ocurrió en 2017, las fuerzas del orden sudafricanas solo arrestaron a Hoorzook a principios de este año. Informes locales sugieren que Hoorzook está siendo acusado de violar secciones de la Ley de Protección de la Democracia Constitucional y Actividades Relacionadas.
Algunos críticos han criticado el arresto y la acusación de Hoorzook por la donación de menos de $1,000 como excesivamente severa. Sin embargo, el enjuiciamiento exitoso de un caso que uniera el BTC al financiamiento del terrorismo se considera como un refuerzo para el caso de Pretoria de haber eliminado al país africano de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Desde que fue añadido a la lista gris del GAFI en febrero de 2023, las autoridades sudafricanas han hecho todo lo posible para lograr que el país sea eliminado de la lista. Las autoridades se han enfocado especialmente en las criptomonedas, siendo el último paso una orden que obliga a las entidades de criptomonedas a recopilar información personal de las partes en transacciones con criptomonedas.
Informes de medios locales sugieren que las autoridades sudafricanas ven el caso de Hoorzook como una oportunidad para demostrar al GAFI lo que el gobierno está haciendo para combatir el financiamiento del terrorismo. Esta opinión es compartida por Willem Els del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS).
“Sudáfrica se ha convertido en un centro de financiamiento del terrorismo, y ha sido de conocimiento común por algún tiempo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya ha sancionado a seis personas aquí en Sudáfrica por el financiamiento del terrorismo, y las autoridades sudafricanas están trabajando actualmente en eso”, dijo Els.
