El Tribunal Ordena a un Hombre de Nueva York Pagar $36M por Fraude en Forex y Activos Digitales

Estafador Condenado a Pagar $36M por Estafa de Forex y Activos Digitales

Un tribunal federal ha ordenado al residente de Nueva York William Koo Ichioka pagar más de $36 millones por su participación en un esquema fraudulento de forex y activos digitales, anunció el viernes la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). El regulador explicó:

La orden requiere que Ichioka pague $31 millones en restitución a las víctimas defraudadas y una multa civil de $5 millones en relación con su esquema fraudulento de divisas (forex) y activos digitales.

La sentencia sigue a la admisión de Ichioka de defraudar a inversionistas fabricando documentos financieros y haciendo falsas promesas sobre los rendimientos de las inversiones en activos digitales.

Además de las sanciones financieras, Ichioka fue condenado a 48 meses de prisión por cargos criminales relacionados, incluyendo fraude de productos básicos y fraude electrónico.

El esquema de Ichioka, que comenzó en 2018, consistió en engañar a los inversionistas garantizando un retorno del 10% cada 30 días hábiles. Si bien algunos de los fondos fueron invertidos en forex y commodities de activos digitales, Ichioka malversó la mayoría del dinero de los participantes.

La CFTC señaló:

Aunque Ichioka invirtió algunos fondos en forex y commodities de activos digitales, mezcló el dinero de los participantes con sus propios fondos y usó los fondos de los participantes para sus propios gastos personales, incluyendo, entre otras cosas, alquiler de su residencia personal, joyas, incluidos relojes, y vehículos de lujo.

Para mantener el fraude, exageró el valor de sus inversiones mediante estados de cuenta falsos y otros documentos financieros.

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