El Tribunal Impone a My Big Coin una Multa de $25M por Afirmaciones Falsas sobre Criptomonedas

La CFTC Obtiene un Fallo contra My Big Coin por Esquema de Fraude de Criptomonedas

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció el 11 de junio que un tribunal federal de Massachusetts emitió un fallo final por defecto contra dos individuos y dos empresas por orquestar un esquema engañoso de activos digitales. Mark Gillespie de Michigan, John Roche de California, y las empresas con sede en Nevada My Big Coin Pay Inc. y My Big Coin Inc. fueron considerados responsables de engañar a los clientes mediante afirmaciones engañosas sobre una moneda virtual llamada My Big Coin (MBC). La CFTC describió:

La orden requiere que Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., y Roche paguen conjunta y solidariamente una sanción monetaria civil de $19,326,324 y $6,442,108 en restitución a las víctimas defraudadas en conexión con su papel en un esquema de fraude de activos digitales.

El fallo surge de conductas fraudulentas que tuvieron lugar entre 2014 y 2017. Durante ese tiempo, los acusados promovieron MBC como una criptomoneda legítima respaldada por oro que estaba en circulación activa. El tribunal encontró que estas afirmaciones eran completamente fabricadas, resultando en más de $6 millones recaudados de al menos 28 personas.

El dinero fue en gran parte malversado por el co-conspirador Randall Crater, quien ya ha sido condenado y sentenciado a 100 meses de prisión. Otro individuo nombrado, Michael Kruger, fue descartado del caso tras su muerte.

Aunque el tribunal ordenó la restitución, la CFTC advirtió que la recuperación de activos es incierta, citando preocupaciones de que los acusados puedan carecer de recursos suficientes para reembolsar a las víctimas. No obstante, los defensores de los activos digitales sostienen que acciones de cumplimiento enfocadas como esta deben separarse de la industria en general. Argumentan que la claridad regulatoria, no el escepticismo general, es esencial para el crecimiento y la legitimidad de las finanzas basadas en blockchain.