Un tribunal federal en Puerto Rico ha declarado a Juan Carlos Reynoso en desacato por negarse a entregar 119.65 BTC valorados aproximadamente en $9.7 millones, imponiendo una multa diaria de $10,000 hasta que cumpla con una orden de decomiso.
El Tribunal de Puerto Rico impone una multa de $10K diarios a un hombre por negarse a entregar 119 Bitcoin
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El acusado enfrenta multas crecientes después de transferir Bitcoin incautado a otras carteras
El juez senior del distrito, Francisco A. Besosa, dictaminó el 4 de marzo de 2025 que Reynoso debe transferir el bitcoin a una cartera controlada por el gobierno o enfrentarse a sanciones crecientes. El gobierno de EE.UU. obtuvo una orden de decomiso el 31 de enero de 2025 para BTC almacenados en una cartera vinculada a Reynoso, alegando que los activos estaban relacionados con actividades delictivas.
En lugar de cumplir, Reynoso supuestamente transfirió el bitcoin a múltiples carteras en 24 horas, según los registros de blockchain citados en los documentos judiciales. El FBI localizó el bitcoin hasta Reynoso después de incautar su laptop en junio de 2024, que contenía software para una billetera de hardware Ledger. Los fiscales argumentaron que las rápidas transferencias de Reynoso demostraban que podía acceder a los fondos, pero eligió desafiar al tribunal.
El juez Besosa rechazó la afirmación de Reynoso de que el decomiso violaba sus derechos de la Quinta Enmienda, citando un precedente de 2016 (Estados Unidos v. Apple Mac Pro Comp.) donde un acusado fue encarcelado durante cuatro años por negarse a desencriptar dispositivos. Transferir el bitcoin no obliga a la autoincriminación, explicó el juez en la orden, señalando que la propiedad ya estaba establecida.
El abogado de Reynoso, Walter Reynoso, aceptó la notificación de la orden el 31 de enero, pero no la revisó hasta dos días después, perdiendo el plazo de cumplimiento. El tribunal desestimó los argumentos de que los fiscales engañaron a la defensa, calificando la demora de “ignorancia voluntaria”. La moción de Reynoso para revocar la orden fue denegada, con el juez enfatizando que los desafíos legales no justifican el incumplimiento.
La decisión requiere que Reynoso pague $10,000 diarios hasta que transfiera el bitcoin. El incumplimiento podría provocar multas adicionales o encarcelamiento. Al 4 de marzo, el tribunal confirmó que el bitcoin en cuestión no había sido entregado. Reynoso, un ciudadano peruano con una rica historia de problemas legales incluyendo tráfico de drogas y delitos financieros, permanece bajo escrutinio en múltiples jurisdicciones. El caso destaca los desafíos de aplicar decomisos de criptomonedas, a pesar de la transparencia de blockchain.
La orden del juez Besosa enfatiza que las sanciones buscan obligar al cumplimiento, no castigar a Reynoso. “Las multas coercitivas y la orden de arresto serán levantadas tan pronto como el tribunal esté satisfecho de que” el bitcoin es transferido, mencionó la opinión, aunque no especificó un plazo para resolver el impasse.
Cabe señalar que el diseño descentralizado y resistente a la censura de Bitcoin significa que las autoridades policiales pueden nunca acceder físicamente al BTC sin la cooperación de Reynoso. Si persiste, el gobierno podría enfrentar obstáculos indefinidos para recuperar los fondos.
